公报日期:2016-07-21

纸指定遗传密码:600246 纸省略:万通陆地 公报号:临2016-036

现在称Beijing万通房陆地均摊有限公司

董事会决账单公报

董事会和公司尽量的董事担保获得、给错误的劝告性声称或很多的删掉,随着其物质的现实。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

现在称Beijing万通房陆地均摊有限公司特别感应届董事会于2016年7月20日集合暂时降神会,降神会是经过交流开票权停止的。,这次降神会的告发于2016年7月19日以电子邮件同次多项式收回。,9位真正致力于降神会的董事。,降神会的集合的人群和开票权顺序适合关系到规定。。

在降神会上关心并经过了后面的提议。:

一、几乎延伸无效期的账单的关心和经过。

公司于2015年7月3日集合的六届董事会第三次降神会和2015年8月7日集合的2015年第四次暂时股东大会,敝先前过每一几乎非公诸于众开展公司均摊的账单。,先前创办了非公诸于众发行股权证券的详细提出某事。。本着2015年第四次暂时股东大会作出此项导致的无效期为股东大会关心经过之日起12个月,这是2016年8月6日文件、协议等失效的。,确保公司非公诸于众发行的平顺履行,该公司拟延伸非公诸于众发行股权证券的导致。,延至2017年2月6日。本提议应在内股东大会关心。。

副上端蒋红毅修饰、赵振修饰、涂立森修饰、马健修饰避开开票。。

开票权最后:5票同意、0票反、0弃权。

二、关心经过了《几乎提请股东大会认可董事会全权代表惠顾非公诸于众发行股权证券中间定位安排方式无效期延缓的账单》。

公司于2015年7月3日集合的六届董事会第三次降神会和2015年8月7日集合的2015年第四次暂时股东大会,关心经过了《几乎提请股东大会认可董事会全权代表惠顾非公诸于众发行股权证券中间定位安排方式的账单》,股东大会几乎公司非PU的认可事项。本着公司2015年第四次暂时股东大会该项导致中决定的认可最后期限为年,更确切地说,认可最后期限在2016年8月6日文件、协议等失效。,确保公司非公诸于众发行股权证券的无效运作,在这次降神会上,股东大会放宽到认可BOA。,延伸期为六岁月。,延至2017年2月6日。本提议应在内股东大会关心。。

开票权最后:9票同意、0票反、0弃权。

三、关心经过了《几乎集合公司2016年第三次暂时股东大会的账单》。

开票权最后:9票同意、0票反、0弃权。

本公报。

现在称Beijing万通房陆地均摊有限董事会

2016年7月21日

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