公报号:2017-014

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  纽带法典:831952 纽带略语:华图股份 资助求婚者:申万宏源

  如今称Beijing华图供给链凑合着活下去股份有限公司

  2016 股票持有者年年的大会公报

  公司和董事会一帮使获得A的现实。、精密与完整性,无假记载、

  给错误的劝告性的说起或体积忽略,灵的现实、精密和完整性是孤独的和衔接的。

  带法度责任。

  一、国会花名册与列席

  (i)国会的传唤

  1。国会工夫:2017 年 5 月 3 日

  2。会场:董事会国会室

  三。国会方法:现场

  4。国会花名册人:董事会

  5。国会主持人:徐爱明主席

  6。情势的传唤是合法的。、合规、密封使难受斩首的描写:

  (二)国会列席人数

  列席股票持有者大会的股票持有者(包罗作者) 6 人,持

  有选举的股份 42,251,000 股,公用事业总额 。

  二、票据审察

  (i)采取2016的思索 年度董事会加工语句

  股票持有者会比照大约法度等规则传唤。,法度与大众

  《规约》规则。

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  1。票据灵

  公 司 已 于 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

  ( 或 股票持有者大会告发已颁布。

  公报(2017-010),本运动的具体灵请教前述的公报。

  2。开票结实:

  增加数 42,251,000 股,股票持有者大会由舆论决定的股份总额

  ;反对数 0 股,股票持有者大会由舆论决定的股份总额 ;

  弃权股数 0 股,股票持有者大会由舆论决定的股份总额 。

  三。逃脱开票

  本条例草案不触及大约事项。。

  (二)采取2016的故意的 岁入和摘要

  1。票据灵

  公 司 已 于 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

  ( 或 股票持有者大会告发已颁布。

  公报(2017-010),本运动的具体灵请教前述的公报。

  2。开票结实:

  增加数 42,251,000 股,股票持有者大会由舆论决定的股份总额

  ;反对数 0 股,股票持有者大会由舆论决定的股份总额 ;

  弃权股数 0 股,股票持有者大会由舆论决定的股份总额 。

  三。逃脱开票

  本条例草案不触及大约事项。。

  (三)采取2016的故意的 年度决算表

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  ( 或 股票持有者大会告发已颁布。

  公报(2017-010),本运动的具体灵请教前述的公报。

  2。开票结实:

  增加数 42,251,000 股,股票持有者大会由舆论决定的股份总额

  ;反对数 0 股,股票持有者大会由舆论决定的股份总额 ;

  弃权股数 0 股,股票持有者大会由舆论决定的股份总额 。

  三。逃脱开票

  本条例草案不触及大约事项。。

  (四)采取2017的故意的 年度财务预算揭晓

  1。票据灵

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  ( 或 股票持有者大会告发已颁布。

  公报(2017-010),本运动的具体灵请教前述的公报。

  2。开票结实:

  增加数 42,251,000 股,股票持有者大会由舆论决定的股份总额

  ;反对数 0 股,股票持有者大会由舆论决定的股份总额 ;

  弃权股数 0 股,股票持有者大会由舆论决定的股份总额 。

  三。逃脱开票

  本条例草案不触及大约事项。。

  (五)采取2016的故意的 年度正确分派测算表

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  ( 或 股票持有者大会告发已颁布。

  公报(2017-010),本运动的具体灵请教前述的公报。

  2。开票结实:

  增加数 42,251,000 股,股票持有者大会由舆论决定的股份总额

  ;反对数 0 股,股票持有者大会由舆论决定的股份总额 ;

  弃权股数 0 股,股票持有者大会由舆论决定的股份总额 。

  三。逃脱开票

  本条例草案不触及大约事项。。

  (六)慎重和经过大约兴化ACC续期的开动

  1。票据灵

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  ( 或 股票持有者大会告发已颁布。

  公报(2017-010),本运动的具体灵请教前述的公报。

  2。开票结实:

  增加数 42,251,000 股,股票持有者大会由舆论决定的股份总额

  ;反对数 0 股,股票持有者大会由舆论决定的股份总额 ;

  弃权股数 0 股,股票持有者大会由舆论决定的股份总额 。

  三。逃脱开票

  本条例草案不触及大约事项。。

  (七)采取预测的故意的 2017 公司日常买卖的年度票据

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  ( 或 股票持有者大会告发已颁布。

  公报(2017-010),本运动的具体灵请教前述的公报。

  2。开票结实:

  增加数 42,251,000 股,股票持有者大会由舆论决定的股份总额

  ;反对数 0 股,股票持有者大会由舆论决定的股份总额 ;

  弃权股数 0 股,股票持有者大会由舆论决定的股份总额 。

  三。逃脱开票

  本条例草案不触及大约事项。。

  (八)采取公司承认书的故意的 2016 年度关系买卖钞票

  1。票据灵

  公 司 已 于 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

  ( 或 股票持有者大会告发已颁布。

  公报(2017-010),本运动的具体灵请教前述的公报。

  2。开票结实:

  增加数 42,251,000 股,股票持有者大会由舆论决定的股份总额

  ;反对数 0 股,股票持有者大会由舆论决定的股份总额 ;

  弃权股数 0 股,股票持有者大会由舆论决定的股份总额 。

  三。逃脱开票

  本条例草案不触及大约事项。。

  (九)采取2016的故意的 年度中西部及东部各州的县议会加工语句

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  ( 或 股票持有者大会告发已颁布。

  公报(2017-010),本运动的具体灵请教前述的公报。

  2。开票结实:

  增加数 42,251,000 股,股票持有者大会由舆论决定的股份总额

  ;反对数 0 股,股票持有者大会由舆论决定的股份总额 ;

  弃权股数 0 股,股票持有者大会由舆论决定的股份总额 。

  三。逃脱开票

  本条例草案不触及大约事项。。

  三、求婚者宣言

  法度公司名称:万商天琴(上海)法度公司

  求婚者姓名:陈凯求婚者,菲律宾法度顾问

  结论性异议:总而言之,we的所有格形式的求婚者以为,公用事业持有者大会的传唤、

  花名册顺序适合公司条例、《证证据法、Law与静止法度、法规、规

  公司条例和解决的规则;花名册人的正确和上菜用具;列席如今的易弯曲的

  法度和无效的行政工作的资历;国会由舆论决定方法、由舆论决定顺序适合公司条例、《证

  证据法、公司次要法规;开票结实无效和无效。

  四、备查文章记入名单内

  如今称Beijing华图供给链凑合着活下去股份有限公司 2016 年度股票持有者大会决议;

  《万商天琴(上海)法度公司大约如今称Beijing华图供给链凑合着活下去股份有限公

  司 2016 年度股票持有者大会的法度异议。

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  如今称Beijing华图供给链凑合着活下去股份有限公司

  董事会

  2017 年 5 月 3 日

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