证券代码:600078 产权股票省略:程星的产权股票 编号:临 2015-029

江苏成星增磷工股份股份有限公司

第七届董事会第二十四次汇合点公报

董事会和公司囫囵董事保证书、给错误的劝告性宣布或

显著的忽略,满足的的现实、个人和协同责的严格和完整性。

江苏成星增磷工股份股份有限公司(以下省略“公司”)第七届董事会第二十四次汇合点

于 2015 年 10 月 8 日在公司二楼汇合点室集合。公司于 2015 年 9 月 28 董事会日

汇合点圆形的,汇合点应在董事会上停止。 9 人,实到 9 人,该公司的掌管和到站的的一部分高管列席了汇合点。。

汇合点由李兴董事长掌管,应《公司条例》和公司条例的有关规则。汇合点被朝外地反省过了。

议论以下receiver 收音机:

一、深思和经过第七次年度选出的求婚;

公司第七届董事会任期为,新选出的的必要性。鉴于公司条例、公司条例

一下子看到孤独董事名人的领导,公司第八个届董事会

由九位董事结合。董事会举起布置该当有着供职资历。

粗糙的事物的面部神情,董事会满意、喜欢举起李兴先生、傅本独先生、周忠明先生、李琦夏喜欢指使他人的年轻妇女、

赵俊峰先生、钱文贤先生、徐建先生等 7 报酬公司第八个届董事会非孤独董事报考者,

股东大会鉴于CU选出的发生。 6 名董事;满意、喜欢举起Lu Qing先生、沈小军

先生、马丽颖喜欢指使他人的年轻妇女是D第八个董事会的孤独董事报考者,并资格股东大会对积聚开票停止公认。

文字选出的 3 名孤独董事;孤独董事和孤独董事的开票是CARRI。

孤独董事Lu Qing、沈小军、马丽颖就公司的选出的事项颁发了孤独评论。:

经过审察报考者的个人简历,未一下子看到前述的人事部门有公司条例 147 条规则

奇纳河证监会被认定为需求准入的机遇;过去的人事部门具有公共性

司法》和公司条例等规则的供职资历和授权,举起开票顺序的墨守法规和有效性,满意、喜欢将

支票请教给公司 2015 股东大会第三届汇合点。

公认胜利:满意、喜欢 9 票;支持 0 票;弃权 0 票。

钞票还必要请教给公司。 2015 股东大会第三届汇合点经过。

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二、说起延聘聘任制公司的思前想后 2015 年度财务传闻与内地把持审计机构的运转;

满意、喜欢续签江苏公证天益会计事务所(特殊综合的) 2015 年度财

审计机关的服务业传闻与内地把持。

公认胜利:满意、喜欢 9 票;支持 0 票;弃权 0 票。

钞票还必要请教给公司。 2015 股东大会第三届汇合点经过。

三、说起采取请求得到集合的人群的思前想后 2015 钞票第三年度暂时股东大会。

公司定于 2015 年 10 月 26 工会开票与现场开票和互联网网络开票相结合

式集合 2015 股东大会第三次。

公认胜利:满意、喜欢 9 票;支持 0 票;弃权 0 票。

满足的扩张于上海证券日报与上海证券交易网站: 承载河

苏成星增磷工股份股份有限公司 2015 股东大会第三次的圆形的》。

本公报

江苏成星增磷工股份有限董事会

10月9日,二,15

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附件:非孤独董事报考者、孤独董事报考者简历

李兴先生:1953 年生,两年制专科学校学历,中共党员,高级经济师。1998 年 12 从月初开端

作为公司的董事,到站的 1998 年 12 月至 2001 年 3 月多元化程星的产权股票行政代理商,1998 年 12

月至 2001 年 9 月作为公司的董事长,教区牧师星象部队党委书记、成星部队董事会局长

总统和总统,奇纳河石油两人间的关系工程协会副会长、奇纳河五矿两人间的关系工程进入方式CHAMP的磷和磷

创作分部总监、奇纳河洗濯用品依赖植物集团常务理事,2006 年 9 公司董事长为公司董事长。

傅本独先生:1961 年生,两年制专科学校学历,中共党员,高级工程师。2001 年 3 月至 2006

年 9 公司董事兼行政代理商;2001 年 3 在月初发生程星部队的董事;2006 年 9 月初

公司董事;2011 年 10 月初公司行政代理商,2012 年 10 月初公司副董事长。

周忠明先生:1968 年生,研究生的学历,中共党员,会计人员。2001 年 9 月至 2006

年 9 月,公司董事长,2001 年 3 在月初发生程星部队的董事,2006 年 9 月初公司

董事,2012 年 10 月初公司财务总监。

李琦夏喜欢指使他人的年轻妇女:1980 年生,工商管理单身汉,马歇尔商业专科学校,大学校舍。2006 年 3

月至 2010 年 10 程程星部队副总统,2010 年 12 程程部队副总统。2012

年 4 月初公司董事。

赵俊峰先生:1974 年生,中共党员,卒业于中山大学校舍运用两人间的关系学院,大学校舍本科学历。

2003 年 2 月起至 2014 年 3 他被布置为云南云南弥勒磷公司副行政代理商。,2012

年 10 月初公司董事,2014 年 3 月初公司副行政代理商。

钱文贤先生:1967 年生,两年制专科学校学历,中共党员,助理工程师。2001 年 2 月初

公司生孩子技术部代理商,2012 年 10 月初公司董事、副行政代理商。

徐建先生:1968 年生,两年制专科学校学历,中共党员,卒业于南京师范大学校舍经济统制系。

2010 年 12 月起至 2012 年 10 公司江阴市部副代理商,2012 年 10 广西钦州

成星两人间的关系校园传媒董事。、副行政代理商。

Lu Qing先生:1977 年生,全国性的民主国家联合盟员,大学校舍学历,2002 年 9 月至 2009 年 9 河上的流阴

新国联使充满开发公司,2009 年 9 月至 2011 年 12 河上的流

银南影象开发公司土地管理代理商;2011 年 12 月以后,江阴市电力

使充满股份有限公司副行政代理商; 2010 年 1 自janitor 看门人起,他一向山肩江苏阳光股份有限公司的孤独董事。。

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2010 年 5 从七月迄今,他是四环生物股份有限公司的孤独董事。。2012 年 10 月初公

司孤独董事。

沈小军先生:1975 年生,两年制专科学校开垦的,中共党员,对齐会计人员,对齐评价师,曾任

江阴市市港务黑玉似的用船渡运管理处会计工作,江苏公证会计事务所股份有限公司旁听生。教区牧师蒋银红

鼻梁会计事务所股份有限公司董事,无锡情谊资产评价有限责公司。2012 年 10 开端这个月

公司孤独董事。

马丽颖喜欢指使他人的年轻妇女:1971 年生,研究生的,中共党员,代理人,江苏远闻法度公司(江)

殷)、远闻上海代理人事务所(江殷)代理人。远闻代理人事务所(上海)

师、合伙人,江南扮演角色科技股份股份有限公司孤独董事。2012 年 10 月初公司孤独董事。

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