原赋予头衔:兰泰勤劳:直觉届董事会第八个次汇合点公报

联系信号:600328 联系缩写:兰泰勤劳 公报号:(临)2017-009 内蒙古兰泰勤劳股份股份有限公司 直觉届董事会第八个次汇合点公报 董事会和公司整个的董事保障、给错误的劝告性发表宣言 或重大的滴 因此其满足的的现实性。、精密和完整性承当个人和共同责任。。 内蒙古兰泰勤劳股份股份有限公司直觉届董事会第八个次汇合点告发于 2017年4月1日的电子邮件、传真传输和以书面形式送给列席者,2017年4 月13日在内蒙古兰泰勤劳股份股份有限公司汇合点室传唤,宜去9个董事。, 导演赵春春、刘苗夫、李洪卫、王艳老百姓由于任务而不克不及来下班。,分 不要付托Li Delu前进。、赵代永老百姓行使了选举。。公司监事和高管 军官们列席了汇合点。,庆祝《公司条例》和《公司条例》的有关规则。汇合点 董事会主席Li Delu老百姓掌管。。 大会代表经过了以下开动,任何人是经过: 一、《2016 年度公报和摘要 见《中国1971联系报》异样的日报。、上海联系报与上海联系市所 易氏网站(2016) 年度公报和摘要。 开票权终于:赞同 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。 二、《2016 董事会年度公报 开票权终于:赞同 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。 三、《2016 年度行政经理任务使报到 开票权终于:赞同 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。 四、《2016 年度孤独董事监视使报到 见《中国1971联系报》异样的日报。、上海联系报与上海联系市所 易所网站()的《内蒙古兰泰勤劳股份股份有限公司 2016 年度孤独董事监视使报到。 开票权终于:赞同 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。 五、《董事会审计委员 2016 年度履职健康状况使报到》 见《中国1971联系报》异样的日报。、上海联系报与上海联系市所 易所网站()的《内蒙古兰泰勤劳股份股份有限公司董 事会审计委员 2016 年度履职健康状况使报到》。 开票权终于:赞同 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。 六、《2016 年度内侧的把持评价使报到 见《中国1971联系报》异样的日报。、上海联系报与上海联系市所 易所网站()的《内蒙古兰泰勤劳股份股份有限公司 2016 年度内侧的把持评价使报到。 开票权终于:赞同 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。 七、《2016 中卫环保任务年度公报 开票权终于:赞同 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。 八、《2016 年度决算表 开票权终于:赞同 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。 九、《2017 年度财务预算使报到 开票权终于:赞同 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。 十、《2016 年度利润分派详细提出某事 据利辛会计学事务所(特殊普通打伙儿)2016 年度审计使报到及公司 的财务决算健康状况,按照《公司条例》和《公司条例》的规则,联络公司 的现实健康状况,对公司 2016 岁入分派如次: 1、2016 年度总公司净赚为 95,716, 元,按净赚 的 10%法定盈余公积金的茫然的。 9,571, 元,残余净赚 润为 86,145, 元。累积而成结转,年底未分派利润 442,751, 元, 年底分派利润总计的为 528,897, 元。 今年拟议 2016 年底总公正裁决 438,031,073 库存为根底,整个的同伙 2 每 10 市场占有率分派现钞退职金 元(含税)的利润分派策划,仔细考虑派发现钞 退职金 25,843, 元。 年度拟不停止资产公积金转增公正裁决。 开票权终于:赞同 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。 十一、《关心公司 2016 年度募集资产沉淀与现实运用健康状况的专项 使报到》 见《中国1971联系报》异样的日报。、上海联系报与上海联系市所 易所网站()的《内蒙古兰泰勤劳股份股份有限公司关 于公司 2016 年度募集资产沉淀与现实运用健康状况的专项使报到》。 十二、《2016 年内每日关系市现实钱的告知已收到 2017 年度 日常关系市估计的手势》 见《中国1971联系报》异样的日报。、上海联系报与上海联系市所 易所网站()的《内蒙古兰泰勤劳股份股份有限公司关 于 2016 年内每日关系市现实钱的告知已收到 2017 年相互关系 容易地预测的公报。 内幕关系董事刘苗夫、赵春春、王艳弃权开票。,手势曾经经过 孤独董事的事前告知已收到。 开票权终于:赞同 6 票,支持 0 票,弃权 0 票。 十三的、关心青海昆仑碱业股份有限公司的规则。 2017 年估计使负重担 涉及举动 见《中国1971联系报》异样的日报。、上海联系报与上海联系市所 易所网站()的《内蒙古兰泰勤劳股份股份有限公司关 青海盐业昆仑碱业股份有限公司。 2017 年估计使负重处罚界限的公 告》。 开票权终于:赞同 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。 十四点钟、关心中盐化学工业股份有限公司的规则。 2017 年估计使负重担 3 保障借给钱的手势 见《中国1971联系报》异样的日报。、上海联系报与上海联系市所 易所网站()的《内蒙古兰泰勤劳股份股份有限公司关 中国1971盐河化学工业股份股份有限公司 2017 年估计使负重处罚及专款界限 的公报》。 开票权终于:赞同 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。 十五个人组成的橄榄球队、关心编辑<公司条例>的手势》 见《中国1971联系报》异样的日报。、上海联系报与上海联系市所 易所网站()的《内蒙古兰泰勤劳股份股份有限公司关 于编辑<公司条例>的公报》。 开票权终于:赞同 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。 十六、勤勉综合性中学堆信贷的手势。 按照 2017 产量和使充满训练的年度资产必须,确保公司的任务 作的十分顺利发动,公司(除非界分分店)遵从的自己人商业堆 校运动队字母标志事实,正当理由总计的不得超越人民币。 12 亿元(不限于堆借给)、堆承兑 兑汇票、信誉证等融资事实),融资的详细数额由现实资产必须确定。; 并正当理由在美国运用房屋和机械装置。、战场运用权、开采权和安心资产 产为上述的堆综合性中学授校运动队字母标志事实处罚、以誓言约束或质押。正当理由法定代理人登船 商业堆与金融机构当中的融资成绩,由法 正当理由代表签字的和约。。 信誉界限的无效性是:自处罚之日起岁内无效。 开票权终于:赞同 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。 十七、内脏屏幕举动 开票权终于:赞同 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。 十八、关心展期合同 2017 年度财务使报到审计机构和内侧的把持审计机 体系结构化举动 按照利辛会计学事务所(特殊普通打伙儿制) 2016 年度审计 4 事业能耐与任务表现,经董事会复核 经过,董事会引诱议论利辛会计学的整修 公司 2017 年度财务使报到审计机构和内侧的把持审计机构,岁婚约;董 事实会处理的。 2017 利辛会计学事务所年度财务使报到 复核费为人民币。 70 万元、内侧的把持审计的本钱是 50 万元。 开票权终于:赞同 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。 十九个、《2017 概要的地区使报到 见《中国1971联系报》异样的日报。、上海联系报与上海联系市所 易氏网站(2017) 年概要的地区使报到》。 开票权终于:赞同 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。 二十、关心激发 2016 年度同伙大汇合点案 见《中国1971联系报》异样的日报。、上海联系报与上海联系市所 易所网站()的《内蒙古兰泰勤劳股份股份有限公司关心 传唤 2016 年度同伙大会告发。 开票权终于:赞同 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。 由于概要的、二、四、八、九、十、十二、十三的、十四点钟、十五个人组成的橄榄球队、 十八法案依然需求提到给公司。 2016 年度同伙大会从容经过后见效。。 格外地告发。 内蒙古兰泰勤劳股份有限董事会 2017年4月15日 5回到搜狐,检查更多

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