证券代码:601958 份省略:金钼市场占有率公报号:2015-015

  金迪成钼业市场占有率有限公司

  第三届董事会第十十分大会公报

  董事会和公司每个董事抵押权、给错误的劝告性宣称或主修科目滴,然后其灵的忠实。、严格和完整性承当分类人事广告版和共同责任。。

  金迪成钼业市场占有率有限公司(以下省略“公司”)第三届董事会第十十分大会于2015年7月1日以通信方式找来,10位董事应列席大会。,10位现实董事。大会秉承公司LA的规则找来。,大会是合法无效的。。与会董事以为关系到给关系到人的2项建议。,大会分辨率如次。:

  一、照顾经过了《计划中的为金堆城钼业汝阳有限责任公司东沟钼矿采选工程又相信试图打包票的建议》。

  赞同刑柱分店金堆城钼业汝阳有限责任公司(以下省略“金钼汝阳”)为推进东沟钼矿采选工程又构造,向奇纳河构造堆积洛阳使分支相信100,000万元,相信术语为8年。。,相信利息率由奇纳河人民堆积决定。;向奇纳河堆积西安高新技术开发区分公司相信45,000万元,相信术语为1年。。,相信利息率是秉承SA的相信利息率决定的。。赞同公司为金钼汝阳向奇纳河构造堆积洛阳使分支相信事项试图打包票,抵押权概括100,000万元,保修期为8年。;西安高新技术开发堆积分公司相信打包票,抵押权概括45,000万元,保修期为1年。。公司为金钼汝阳前述的相信事项试图的打包票为共同责任打包票,着陆打包票额向金钼汝阳每年募集1%优质的,金钼汝阳以持续存在的固定资产、在建工程、工程物质、别的资产为公司试图反打包票。。

  赞同将打勾关系到给公司的第每一暂时伙伴。

  开票数结出果实:赞同10票,反0票,弃权0票。

  该事项详见《金迪成钼业市场占有率有限公司计划中的刑柱分店相信打包票的公报》(2015-016)。

  二、照顾经过了《计划中的找来金迪成钼业市场占有率有限公司2015候选人提拔会届暂时伙伴大会的建议》。

  开票数结出果实:赞同10票,反0票,弃权0票。

  该事项详见《金迪成钼业市场占有率有限公司计划中的找来2015年度候选人提拔会次暂时伙伴大会的预告》(2015-017)。

  本公报。

  金迪成钼业市场占有率有限董事会

  二7月2日15

  证券代码:601958 份省略:金钼市场占有率公报号:2015-016

  金迪成钼业市场占有率有限公司

  计划中的刑柱分店相信打包票的公报

  董事会和公司每个董事抵押权、给错误的劝告性宣称或主修科目滴,然后其灵的忠实。、严格和完整性承当分类人事广告版和共同责任。。

  重要灵微量

  ● 被打包票人: 金堆城钼业汝阳有限责任公司(以下省略“金钼汝阳”)

  ● 打包票概括 抵押权概括为145。,000万元(经过向奇纳河构造堆积洛阳使分支打包票概括为100,000万元,奇纳河堆积高新技术分公司的打包票概括为45。,000万元。

  ● 有缺勤反打包票? 金钼汝阳以持续存在的固定资产、在建工程、工程物质、别的资产为金钼市场占有率试图反打包票。。

  ● 迟到的抵押权金累计概括:公司缺勤迟到的外交的打包票。。

  ● 这一打包票仍需受理伙伴大会的制裁。。

  一、打包票机遇概述

  金迪成钼业市场占有率有限公司(以下省略“公司”)第三届董事会第十十分大会照顾经过了《计划中的为金堆城钼业汝阳有限责任公司东沟钼矿采选工程又相信试图打包票的建议》,赞同刑柱分店金堆城钼业汝阳有限责任公司(以下省略“金钼汝阳”)为推进东沟钼矿采选工程又构造,奇纳河构造堆积洛阳使分支相信100,000万元,相信术语为8年。。,相信利息率是秉承SA的相信利息率决定的。;奇纳河堆积西安高新区分公司相信45,000万元,相信术语为1年。。,相信利息率是秉承SA的相信利息率决定的。。赞同公司为金钼汝阳向奇纳河构造堆积洛阳使分支相信事项试图打包票,抵押权概括100,000万元,保修期为8年。;西安高新技术开发堆积分公司相信打包票,抵押权概括45,000万元,保修期为1年。。公司为金钼汝阳前述的相信事项试图的打包票为共同责任打包票,着陆打包票额向金钼汝阳每年募集1%优质的,金钼汝阳以持续存在的固定资产、在建工程、工程物质、别的资产为公司试图反打包票。。

  打包票是伙伴的审批漫游。,伙伴大会的制裁依然是精华的的。。

  二、抵押权人的假定

  金钼汝阳于2004年2月9日有组织的创办,招收位为汝阳市丙店镇东沟村韩壮,招收资本为人民币46元。,000万元。金钼市场占有率考虑65%股权。,河南优美实业有限公司考虑35%股权。。金钼汝阳为金钼市场占有率刑柱分店。金钼汝阳首要从事于钼汽水采选、容易╱难以)驾驶、市情况;钼系制造、化学工程制造出口;结果所需原辅肉体的、机械装置、仪器、出口一部分。

  表示保留或保存时用2015年5月31日, 金钼汝阳资产总和248,221万元,责任总和183,484万元,净资产64,737万元,资产责任率。

  三、打包票拟定议定书的首要灵

  (1)债务方:奇纳河构造堆积洛阳使分支

  打包票概括:100,000万元

  抵押权方式:共同责任打包票

  打包票术语:8年

  优质的:着陆打包票额向金钼汝阳每年募集1%优质的

  反打包票机遇:金钼汝阳以持续存在的固定资产、在建工程、工程物质、别的资产为金钼市场占有率试图反打包票。

  (2)债务方:奇纳河堆积西安高新技术开发区分公司

  打包票概括:45,000万元。

  抵押权方式:共同责任打包票

  打包票术语:1年

  优质的:着陆打包票额向金钼汝阳每年募集1%优质的

  反打包票机遇:金钼汝阳以持续存在的固定资产、在建工程、工程物质、别的资产为金钼市场占有率试图反打包票。

  四、董事会看

  公司为金钼汝阳这次相信试图打包票,欢心搞好DO开采又的平顺施行。公司着陆打包票额向金钼汝阳每年募集1%优质的,金钼汝阳以持续存在的固定资产、在建工程、工程物质、别的资产为公司试图反打包票。,它可以无效地站岗打包票的风险。。

  五、外交的打包票总和和迟到的保职务量

  公报亲近的日期,外交的打包票总和为58。,950万元,股票上市的公司最新审计净资产比为,迟到的抵押权,且整个为对分店金钼汝阳试图的打包票。

  六、备查纵列倾斜

  第三届董事会第十十分大会分辨率。

  本公报。

  金迪成钼业市场占有率有限董事会

  二7月2日15

  证券代码:601958 份省略:金钼市场占有率公报号:2015-017

  金迪成钼业市场占有率有限公司

  计划中的找来2015年度候选人提拔会次暂时伙伴大会的预告

  董事会和公司每个董事抵押权、给错误的劝告性宣称或主修科目滴,然后其灵的忠实。、严格和完整性承当分类人事广告版和共同责任。。

  重要灵微量:

  伙伴大会日期:2015年7月17日

  伙伴大会采用的网上开票名物:上海股票市所[微博]伙伴大会网上开票零碎

  一、大会的基本机遇

  (1)伙伴大会的典型和大会

  2015候选人提拔会届暂时伙伴大会

  (二)伙伴大会会议找来人:董事会

  (三)开票榜样:伙伴大会采用的开票数方式是结成开票数。

  (四)现场大会日期、时期和位

  找来日期和时期:2015年7月17日14:00 30点

  找来位:西安市高新高科技产业开发区锦业同路88号金钼市场占有率综合楼A座9楼影像的大会室

  (五)广播网开票零碎、开端和完毕日期和开票时期。

  广播网开票零碎:上海股票市所[微博]伙伴大会网上开票零碎

  广播网开票开端和完毕时期:从2015年7月17日到2015年7月17日

  应用上海股票市所网上开票零碎,开票平台经过市零碎的开票时期是提姆。,就是,9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为伙伴大会找来当天的9:15-15:00。

  (六)抵押权金市、转融通、赞同经过回购PRO回购事情记述和上海份

  触及抵押权金市、再融资事情、赞同回购事情互相牵连记述并投上海份i,应秉承《上海股票市所股票上市的公司伙伴大会广播网开票施行细则》等有关规则中间物。

  (七)触及大众伙伴开票数权。

  无

  二、大会照顾

  伙伴大会照顾动和解开票数伙伴典型。

  ■

  1、 票据泄露的时期与特工

  前述的搬动已获第十三届大会照顾经过。,详见2015年7月2日在《奇纳河证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海股票市所网站公报。

  2、 特殊分辨率搬动:无

  3、 中小金融家独自开票建议:无

  4、 触及伙伴使无效开票的建议:无

  应撤销开票数的关系伙伴姓名:无

  5、 触及优先证券伙伴开票数权的建议:无

  三、伙伴大会开票数事项

  (1)公司伙伴行使开票数权;,它可以开票开票数市零碎的开票平台(经过详细说明的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台。:开票开票数。第一在互联网网络开票平台上开票。,金融家需求抛光伙伴个性身份证明。。具体操作请参阅互联网网络开票平台。

  (二)伙伴经过网上开票零碎行使开票数权。,免得承认多个伙伴记述,你可以应用任何一个考虑公司份的伙伴记述参与。开票后,认为其整个伙伴记述下的类似于类别权益股或类似于扭伤优先证券均已分岔投出完全相同的事物看的开票数票。

  (三)同一的开票数权经过现场。、笔者的开票平台或别的中间物反复开票。,第每一开票结出果实是哪每一。。

  (四)承认伙伴开票直至关系到为止。。

  四、大会参与者

  (一)截止过户日期收盘后在奇纳河完全符合结算有限责任公司上海办完全符合在册的公司伙伴有权列席伙伴大会(具体机遇详见下表),并可以以青红皂白付托代理人列席大会和参与开票数。代理人不用是公司的伙伴。。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理管理人员。

  (三)公司利用的顾问。

  (四)别的管理人员

  五、现场大会完全符合方式

  1、分类人事广告版伙伴请考虑伙伴记述卡。、我完全符合个性证。;列席大会的付托代理人,代理人该当考虑写代理权。、最重要的伙伴记述卡和我完全符合个性证。。

  2、社团伙伴法定代理人列席MEE。,伙伴记述卡应考虑。、个人个性证完全符合及社团营业执照硬拷贝;列席大会的付托代理人,代理人伙伴记述卡应考虑。、个人个性证、社团营业执照硬拷贝、社团伙伴单位的法定代理人依法流出的写授权代理权(见附件)应付完全符合手续。

  3、完全符合时期:2015年7月14日午前9:00-11:00,后期14:00-16:00。

  异地伙伴可于2015年7月14新来采用加标题或传真传输方式举行完全符合,传真传输应包含参与伙伴大会的字样。。

  4、招收地址及着人

  地址:陕西省西安市高新高科技产业开发区锦业同路88号金钼市场占有率综合楼A座8楼金迪成钼业市场占有率有限董事会问询处

  邮递区号:710077

  联 系 人:窦 凯马 媛

  联系电话:029-88323963 029-88320019

  传真传输:029-88320330

  六、 别的事项

  伙伴及其代理人的忍耐和运输工具费。

  本公报。

  金迪成钼业市场占有率有限公司

  董事会

  2015年7月2日

  附件:

  授权代理权

  金迪成钼业市场占有率有限公司:

  兹付托行医(女儿)代表本单位(或个人)列席2015年7月17日找来的贵公司2015候选人提拔会届暂时伙伴大会,代表他们行使开票权。。

  客户考虑权益股数:

  最重要的考虑优先证券数:

  客户伙伴帐户编号:

  ■

  客户署名(盖印):收件人署名:

  客户个性证号码:收件人的个性证号码:

  付托日期:年月日

  凡例:

  最重要的该当在代理权中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这方位的权利缺勤对校长作出明确的的指导性的。,收件人有权着陆本身的强烈的愿望开票。。

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