提供免费入场券指定遗传密码:002331提供免费入场券缩写词:万通科学与技术公报号:2010-021

安徽万通科学与技术共用有限的公司

董事会第十四次警卫官最初警卫官公报

公司和董事会整个的船员确保A的确实性。、严格与完整性,公报射中靶子虚伪记载、对给不好的劝告性宣布接合处竞选或很好地不予运用负妨碍。

安徽万通科学与技术共用有限的公司(以下缩写词公司)一号届董事会第十四次警卫官于2010年5月28日在公司警卫官室传唤。这次警卫官的注意到及警卫官资料已于2010年5月15日以纸质用锉锉及电子邮寄整队服侍性的入席董事。这次警卫官应是董事会的9名会员。,董事会9名会员,警卫官由公司董事长王中胜医生掌管。,公司整个的监事及资历较深的行政机关人员列席了这次警卫官。这次警卫官契合公司的关系到规则。。警卫官经过不记名开票经过了随球广告:

一、以为如何并采取专项交流自检发言的广告。

这张广告以9票认可。,支持0票,弃权0票。

《安徽万通科学与技术共用有限的公司对公司行政机关专项灵活的的自查发言》全文详见巨潮消息网()。

二、以为如何和采取表面消息行政机关体系。

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三、论我国很好地不好妨碍使受惩罚身体。

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四、以为如何并采取审计委任状年度发言任务身体。

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五、以为如何和采取孤独董事年报身体。

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前述事项两个、三、四、五大体系全文讨论于大潮消息网。

六、以为如何和经过修正公司条例的广告。

该广告有9票认可。,支持0票,弃权0票。条例草案仍需指的是伙伴大会以为如何。。请参阅附件I作修正。。

《安徽万通科学与技术共用有限的公司条例修正案》详见巨潮消息网()。

七、以为如何和经过董事会普选的广告。

一号届董事会任期服满于6月6日、20日服满。。鉴于公司据以取名委任状调查和董事会付诸表决,据以取名王中胜、杨世宁、杨欣子、郑槐、纪世光、张有冰和其余的6位名人被选为次要的位攻读学位者。,李咏杜、蒋敏、姚璐世等3位名人被选为孤独董事。。简历请参阅附件二。

董事会以为这6名攻读学位者有资历占领COM的董事。,3名孤独董事攻读学位者的供职资历契合《对在股票上市的公司达到孤独董事身体的护送暗示》对孤独董事供职资历的需求;公司条例的一号百四十七做切片无规则。,柴纳证监会被认定为集会准入的位置,9位攻读学位者具有充足的的专门知识和充足的的经历。,使满足或足够公司对总监的需求。

该做出计划仍需指的是公司次要的份暂时用锉锉。,伙伴大会将采取积聚开票制对T停止付诸表决。、董事会二级董事会的挑出;孤独董事攻读学位者将在其供职资历和孤独性经深圳提供免费入场券交易所复核无异议后,指的是伙伴大会挑出。

孤独董事对该法案颁发孤独暗示:

1、董事会更动挑出的顺序合格的,契合公司条例、《股票上市的公司行政机关指路》、公司条例、董事会规章及其余的关系到规则。

2、对各类董事攻读学位者的审察,以为这一据以取名足够的受权呕出底色。、任务经验、兼任、本职业水准或特性的现况,并已走快被据以取名人的认可,被据以取名者具有较高的专门知识和充足的的实践经历。,变为公司的董事、孤独董事的资历与才能。未被发现的人公司条例的一号百四十七条规则不请求。,柴纳证监会被认定为集会准入的位置。

认可将该《对董事会换届挑出的广告》指的是公司2010年次要的次暂时伙伴大会以为如何并挑出。孤独董事被据以取名人宣言、孤独董事攻读学位者宣布接合处竞选、孤独董事对董事据以取名的孤独暗示。

这张广告以9票认可。,支持0票,弃权0票。

八、以为如何并经过次要的次暂时警卫官的做出计划。

公司将于2010年6月18日晚上9:30传唤安徽万通科学与技术共用有限的公司2010年次要的次暂时伙伴大会。思索前述事项六点、七张账单。

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《安徽万通科学与技术共用有限的公司对在2传唤次要的次暂时伙伴大会的注意到》登载于2010年5月28日《提供免费入场券时报》、柴纳提供免费入场券报与大潮消息网。

本公报。

安徽万通科学与技术共用有限的董事会

2010年5月28日

附件一:习惯修正案

1、一号章第六度音程章:公司完全符合资本为人民币元。将其将其将其将其将其将其将其修正为:公司完全符合资本为人民币元。。

2、第三章十九分之一的节:该公司的共用总额为一万股。,均为权益股。将其将其将其将其将其将其将其修正为:该公司的共用总额为一万股。,均为权益股。。

3、第九章、一号百六十三链杆和次要的节:(二)邮寄;将其将其将其将其将其将其将其修正为:(两)发邮寄或发电子邮寄;。

4、第九章一号百六十五节:传唤伙伴大会的警卫官注意到,差遣独一特别的人、邮寄、副本或公报。将其将其将其将其将其将其将其修正为:传唤伙伴大会的警卫官注意到,以公报整队。

5、第九章一号百六十六节:董事会警卫官注意到书,差遣独一特别的人、邮寄、副本或公报。将其将其将其将其将其将其将其修正为:董事会警卫官注意到书,差遣独一特别的人、邮寄或电子邮寄、副本方法停止。

6、第九章一号百六十七节:中西部及东部各州的县议会警卫官注意到,差遣独一特别的人、邮寄、副本或公报。将其将其将其将其将其将其将其修正为:中西部及东部各州的县议会警卫官注意到,差遣独一特别的人、邮寄或电子邮寄、副本方法停止。

7、第九章一号百六十八溪:公司注意到差遣独一特别的人的,送货人在送货收执上的署名(或打印者)。,收执方收到的日期是服侍日期。;公司的注意到是经过邮寄发送的。,公费邮局的第5美元钞票经常在白天地是DAT。;公司的注意到由注意到收回。,一号个注意到的日期是投递日期。。将其将其将其将其将其将其将其修正为:公司注意到差遣独一特别的人的,送货人在送货收执上的署名(或打印者)。,收执方收到的日期是服侍日期。;公司的注意到是经过邮寄发送的。,公费邮局的第5美元钞票经常在白天地是DAT。;公司的注意到是经过电子邮寄发送的。,电子邮寄的日期是送货日期。;公司的注意到由注意到收回。,一号个注意到的日期是投递日期。。。

附件二:攻读学位者简历

王中胜医生:使振作,出生于1963,柴纳国籍,无海内永远居住权,科技硕士。从天津大学预科卒业后,他在大学预科里持续竞争英语。,掌管并与了很多地科研生长任务,到站的,国度精力抵消辨析与预测用网覆盖消息,天津科学与技术进步奖十项全能运动。天津市田大田强烈的共用有限的公司原首脑、副总统、Ltd安徽万通科学与技术开展有限的公司总负责人、董事长。教区牧师董事长。持股公司共用12,611,股,为公司的实践把持人,它无受到柴纳证监会和O的处分。。

杨医生:男,出生于1964,柴纳国籍,无海内永远居住权,科技硕士。他是天津教义家用电器计算机系的负责人。,天津天达彩共用有限的公司营业部总负责人,安徽万通科学与技术开展有限的公司董事长。、副总统、总负责人。公司教区牧师董事、总负责人、天津黄精一合消息技术有限的公司董事长。、天津太阳消息技术有限的公司董事长。持股公司共用,003,股,为公司的实践把持人,它无受到柴纳证监会和O的处分。。

杨欣子医生:男,出生于1969,柴纳国籍,无海内永远居住权,行政机关人员博士。曾任天津天达有限的公司研发部总负责人,安徽万通科学与技术开展有限的公司董事长。、副总统。公司教区牧师董事、副总统、分店天津市黄精怡和消息技术有限的公司总负责人、孙公司天津消息港甲子科学与技术有限的公司总负责人。持股公司共用9,950,股,为公司的实践把持人,它无受到柴纳证监会和O的处分。。

郑槐医生:男,出生于1965,柴纳国籍,无海内永远居住权,科技有文化的人、安排或处理。曾任第三十八届航空与航天空间开枪研究工作实验室负责人,安徽万通科学与技术开展有限的公司董事长。、副总统。公司教区牧师董事、副总统。持股公司共用744,股,伙伴持股级别超越百分之五的公司、实践把持器无相干。,它无受到柴纳证监会和O的处分。。

纪世光医生:男,出生于1964,柴纳国籍,无海内永远居住权,科技硕士。卒业于天津大学预科教导,曾任天津TIA财务软件部总负责人。公司教区牧师董事、软件技术总监。持股公司共用2,713,股,伙伴持股级别超越百分之五的公司、实践把持器无相干。,它无受到柴纳证监会和O的处分。。

张有冰医生:男,出生于1969,柴纳国籍,无海内永远居住权,两年制专科学校学历,柴纳完全符合记账师,卒业于合肥特许行政机关工程系。原合肥家用电器大批记账,TCL售公司安徽子公司记账、家庭般的温暖审计,田建正信记账师事务所资历较深的项目负责人。现于安徽万通科学与技术共用有限的公司总会计机关任务。缺点持股实用,伙伴持股级别超越百分之五的公司、实践把持器无相干。,它无受到柴纳证监会和O的处分。。

李咏杜医生:男,出生于1940,柴纳国籍,无海内永远居住权,资历较深的安排或处理。安徽省公路勘验设计院原副首脑,安徽省公路局副处长,安徽省运输部副总安排或处理、副局长、厅长,安徽人民政府咨询委任状。教区牧师公司孤独董事、安徽省公路学会董事长、安徽省道路建筑同业公会董事长。缺点持股实用,伙伴持股级别超越百分之五的公司、实践把持器无相干。,它无受到柴纳证监会和O的处分。。

2010年5月孤独董事种植,走快深圳交易所公司高管孤独董事种植字04868号证明。

江医生:男,出生于1965,柴纳国籍,无海内永远居住权,法学硕士,募捐人。安徽星河法度公司原首脑。教区牧师公司孤独董事、安徽星河法度公司首脑、举国募捐人协会副会长、安徽人民政府立宪过问、安徽省生意上市专家护送分类会员、安徽大学预科合算的法度研究中心研究员、安徽募捐人协会会长、安徽省法学会常务理事、柴纳举国募捐人协会常务理事、中华举国募捐人协会筑提供免费入场券专业委任状、柴纳国际合算的贸易筑专业仲裁判定。缺点持股实用,伙伴持股级别超越百分之五的公司、实践把持器无相干。,它无受到柴纳证监会和O的处分。。

2008年4月孤独董事种植,走快深圳交易所公司高管孤独董事种植字01386号证明。

姚璐世医生:男,出生于1962,柴纳国籍,无海内永远居住权,博士学位,记账学兼职教授,研究生教师。合肥特许行政机关人员院记账系首脑、合肥特许筑提供免费入场券研究工作实验室所长、铜陵非铁金属大批重大利益有限的公司孤独董事。缺点持股实用,伙伴持股级别超越百分之五的公司、实践把持器无相干。,它无受到柴纳证监会和O的处分。。

2008年4月孤独董事种植,走快深圳交易所公司高管孤独董事种植字01610号证明。

提供免费入场券指定遗传密码:002331提供免费入场券缩写词:万通科学与技术公报号:2010-022

安徽万通科学与技术共用有限的公司

对在2传唤次要的次暂时伙伴大会的注意到

我公司及其董事、监事、资历较深的行政机关人员确保公报使满意的确实性、严格与完整性,公报射中靶子虚伪记载、对给不好的劝告性宣布接合处竞选或很好地不予运用负妨碍。

安徽万通科学与技术共用有限的公司拟传唤公司2010年次要的次暂时伙伴大会。

一、警卫官的基本位置

(i)闭会时期:2010年6月18日晚上9:30

(二)警卫官圆图:安徽市合肥高新区梦源路7号警卫官室

(三)警卫官会议召集人:董事会

(四)警卫官方法:现场警卫官

(五)警卫官付诸表决方法:现场开票

(六)表示日期期:2010年6月11日

二、警卫官以为如何

(1)对修正习惯的广告的以为如何。

(二)以为如何董事会普选的广告。

1、6名非孤独董事二板董事

1.1王中胜医生中选董事会主席

1.2挑出杨医生为董事

1.3挑出杨欣子医生为董事

1.4挑出郑槐医生为董事

1.5挑出纪世光医生为董事

1.6挑出张有冰医生为董事

2、挑出公司次要的届董事会3名孤独董事

2.1挑出李咏杜医生为孤独董事

2.2挑出江医生为孤独董事

2.3挑出姚璐世医生为孤独董事

孤独董事攻读学位者资历须经深圳提供免费入场券交易所复核无异议后方可指的是这次暂时伙伴大会付诸表决。

(三)以为如何过分地挑出委任状的广告。

3.1挑出张婷医生为监事

3.2挑出张宇美小姐为监事

上文(二)、(三)积聚开票身体的采取,即每一共用保持不变与接合处竞选董事或许监事人数恒等的的付诸提议(孤独董事与其余的董事划分计算),伙伴保持不变的付诸提议可以集合运用。,也可以独自运用。,只是,不得超越DIR抽签的最大限额。,要不然,汇票将失去健康。,款待弃权。

这次警卫官以为如何契合公司条例、《提供免费入场券法》、公司条例等法度、规章的关系到规则,第十四届董事会姓届警卫官后,需求伙伴大会以为如何。

上述的提供免费入场券使处于某种特定的情况之下详见《提供免费入场券时报》。、柴纳提供免费入场券报与高个儿潮消息网(HTTP):关系到CN.CNFIO.CON.cn的相干公报。

三、警卫官有关系的

1、表示保留或保存时用2010年6月11日午后(星期五)午后,Ltd柴纳提供免费入场券表示结算有限的妨碍公司完全符合伙伴。公司整个的伙伴有权列席这次警卫官。,并可以以书面整队付托代理人列席警卫官和接合处付诸表决,伙伴的代理人不尽然是公司的伙伴。。

2、公司董事、监事、资历较深的行政机关人员。

3、朕公司雇用的证人募捐人等。。

四、警卫官表示法

(1)警卫官表示时期:2010年6月17日晚上9:30-11:30、午后14点:00-17:00;

(二)表示的圆图:公司三楼董事会问询处;

(三)表示方法:

1、自然人伙伴在场,我的身份证手迹、伙伴认为卡、无效提供免费入场券表示;付托代理人列席的,存放处我的身份证手迹、主伙伴认为卡、确认达标证书和无效提供免费入场券表示;

2、团体伙伴的法定代理人列席的,我的身份证手迹、法定代理人身份证明、团体单位营业执照硬拷贝(覆盖扁囊药剂)、伙伴账本表示;团体伙伴付托代理人列席,代理人的原始身份证、确认达标证书、团体单位营业执照硬拷贝(覆盖扁囊药剂)、伙伴账本表示;

3、本国伙伴可鉴于上述的位置停止笔录或副本表示。(必需在2010年6月16日午后17点):00投递前或副本至公司。,公司不受权说某种语言的表示。(付托付托书见附件)

五、其余的事项

(1)警卫官是良久。,伙伴的膳宿、交通本钱自理;

(二)吃或喝方法

警卫官前卫:陈岩峰、巫好召

联系说某种语言的:0551-5318666

副本号码:0551-5311668

接触:安徽省合肥市高新区梦园路7号安徽万通科学与技术共用有限的董事会问询处

邮递区号:230088

信箱:wtkjfz@mail.hf.ah.cn

六、备查用锉锉

(一)安徽万通科学与技术共用有限的公司一号届董事会第十四次警卫官分辨率;

(二)安徽万通科学与技术共用有限的公司一号届中西部及东部各州的县议会姓次警卫官分辨率。

本公报。

安徽万通科学与技术共用有限的公司

董事会

2010年5月28日

附件:

授 权 委 托 书

兹确认达标付托医生/小姐代表本公司/本身列席于2010年6月18日传唤的安徽万通科学与技术共用有限的公司2010年次要的次暂时伙伴大会,我将代表我本身对我国的做出计划停止付诸表决。,并代表本会签名的相干用锉锉签名。。

公司/本身对这一广告的付诸表决暗示:

正文1。在在议定书中拟定特别纵队中。

正文2。广告经过积聚开票付诸表决。,付诸提议数=伙伴所拥有付诸提议共用总额乘以6。付诸提议可以任性分派。,独一或多个攻读学位者,假设停止直线竞赛,则声称挑出权平坦。。

正文3。广告经过积聚开票付诸表决。,付诸提议数=伙伴所拥有付诸提议共用总额乘以3。付诸提议可以任性分派。,独一或多个攻读学位者,假设停止直线竞赛,则声称挑出权平坦。。

正文4。广告经过积聚开票付诸表决。,付诸提议数=伙伴所拥有付诸提议共用总额乘以2。付诸提议可以任性分派。,独一或多个攻读学位者,假设停止直线竞赛,则声称挑出权平坦。。

客户的命名或命名(署名):

拥有共用的客户数:

身份证号码(营业执照号):

付托人伙伴账号:

存放处署名:

存放处的身份证号码:

付托死线:从这次警卫官开端,直到警卫官完毕

付托日期: 年月日

脚注:

1、假设你想开票认可广告,请在正式的的零件填写认可栏。;假设你想开票支持广告,请在正式的的零件填上支持栏。;假设你想开票弃权,请在正式的的零件填写弃权栏。。

2、付托付托书、上述的体式的印刷或监制生产率;单位付托必需加在单位扁囊药剂上。。

提供免费入场券指定遗传密码:002331提供免费入场券缩写词:万通科学与技术公报号:2010-023

安徽万通科学与技术共用有限的公司

一号届董事会姓次警卫官分辨率公报

公司整个的船员和中西部及东部各州的县议会确保了真实的学术权威。、严格与完整性,公报射中靶子虚伪记载、对给不好的劝告性宣布接合处竞选或很好地不予运用负妨碍。

安徽万通科学与技术共用有限的公司(以下缩写词“公司”)一号届中西部及东部各州的县议会姓次警卫官于2010年5月28日在公司警卫官室传唤。这次警卫官的注意到及警卫官资料已于2010年5月15日以纸质用锉锉整队服侍性的入席监事。这次警卫官应由3名监事接合处。,3名地产管理人,警卫官由董事会主席张婷医生掌管。,这次警卫官的传唤契合公司条例、公司条例的关系到规则。

警卫官经过开票付诸表决经过了随球广告。:《中西部及东部各州的县议会更动挑出条例草案》。

一号届中西部及东部各州的县议会任期服满于2010年6月6日。新挑出的必要性,次要的届中西部及东部各州的县议会由3名监事结合(到站的1名为公司职工代表大会挑出的职工代表监事)。鉴于公司条例的规则,中西部及东部各州的县议会据以取名张婷医生。、张宇美小姐是过分地二级董事的校长,WO挑出的职工代表孙胜医生,公司中西部及东部各州的县议会次要的次警卫官。简历附于阑尾。。

该广告有3票认可。,支持0票,弃权0票。认可将该《中西部及东部各州的县议会更动挑出条例草案》指的是公司2010年次要的次暂时伙伴大会以为如何并挑出。

本公报

安徽万通科学与技术共用有限的公司中西部及东部各州的县议会

2010年5月28日

附件:掌管攻读学位者的简历

张婷医生:男,出生于1968,柴纳国籍,无海内永远居住权,科技硕士,资历较深的安排或处理。曾任天津TIA体系集成部总负责人。,安徽万通科学与技术开展有限的公司担当管理人掌管。教区牧师中西部及东部各州的县议会主席、工程师行业总监。持股公司共用2,713,792.0股,伙伴持股级别超越百分之五的公司、实践把持器无相干。,它无受到柴纳证监会和O的处分。。

张宇美小姐:女,出生于1968,柴纳国籍,无海内永远居住权,两年制专科学校学历,记账师。1984年--1986年,卒业于合肥第五大学预科;1987年--1990年,卒业于安徽广播与电视大学预科。原合肥塑料厂记账,安徽遮挡塑料公司记账、财务负责人。公司审计机关教区牧师任务人员。缺点持股实用,伙伴持股级别超越百分之五的公司、实践把持器无相干。,它无受到柴纳证监会和O的处分。。

孙胜医生:男,出生于1971,柴纳国籍,无海内永远居住权,本科学历,安排或处理。合肥钢铁大批钢管有限的公司原秘书长。,合肥邦本合算的开展有限的公司集会部负责人,安徽万通科学与技术开展有限的公司集会部负责人。教区牧师企业一般职员代表校长、集会部负责人。缺点持股实用,伙伴持股级别超越百分之五的公司、实践把持器无相干。,它无受到柴纳证监会和O的处分。。

提供免费入场券指定遗传密码:002331提供免费入场券缩写词:万通科学与技术公报号:2010-024

安徽万通科学与技术共用有限的公司

职工代表大会分辨率公报

公司的全部的会员和中西部及东部各州的县议会均确保、严格与完整性,无假记载、给不好的劝告性的宣布接合处竞选或很好地忽略。

鉴于《公司条例》和公司条例的规则,安徽万通科学与技术共用有限的公司(以下缩写词“公司”)于2010年5月14日传唤职工代表大会,孙胜医生(简历阑尾)被选为次要的个B的校长。。

本公报。

安徽万通科学与技术共用有限的公司

2010年5月28日

附:职员代表监事简历

孙胜医生:男,出生于1971,柴纳国籍,无海内永远居住权,本科学历,安排或处理。合肥钢铁大批钢管有限的公司原秘书长。,合肥邦本合算的开展有限的公司集会部负责人,安徽万通科学与技术开展有限的公司集会部负责人。教区牧师企业一般职员代表校长、集会部负责人。缺点持股实用,它无受到柴纳证监会和O的处分。。

提供免费入场券指定遗传密码:002331提供免费入场券缩写词:万通科学与技术公报号:2010-025

安徽万通科学与技术共用有限的公司

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