时期:2018年5月21日 18:32:29中国1971金融网

中国1971

201年度适宜搭档大会事件

2018年6月

目 录

会 议 须 知 …………………………………………………………………………………… 2
会 议 议 程 …………………………………………………………………………………… 4
中国1971
清单一 在流行说话中肯董事会201年度公报的投标 ………………………………………… 15
清单二 在流行说话中肯公司中西部及东部各州的县议会201年度公报的投标 ………………………………………… 16
清研究 在流行说话中肯公司201年度财务音的投标 ……………………………………………. 18
清单四 在流行说话中肯公司201年度吸引分配课题的投标 ……………………………………. 20
清单五 在流行说话中肯公司201年度本钱经费在地图上标出的投标 ……………………………………..21
清单六 论中期财务音和年度财务音审计任职于的贯通
要紧官职计算 ……………………………………………………………………………… 22
第七号工程量清单 在流行说话中肯201年公司董事、监事工资投标 …………………………………. 24
八分经过号工程量清单 中煤华锦公司收买国投戈尔登城动力
100%正确票据 ……………………………………………………………………… 25
中国1971
会 议 须 知

技术维护贡献的者合法正确,确保适宜搭档和适宜搭档代表在公司
SHAR年度适宜搭档大会音延依法行使正确,以誓言约束适宜搭档会的整齐的次序与调和
议事工厂力,请适宜搭档和适宜搭档代表评述崇拜者任命
一、社团营业执照正本由上海市、使把持局势委
托书、适宜搭档音卡、列席任职于的股权证和情形证对齐;
我带着情形证插脚社交。、适宜搭档音卡、股权证据;付托代劳
一体不可制止的必须使把持局势书、客户情形证或硬拷贝、代劳人情形证、
付托人适宜搭档音卡和持股证据证柄状物对齐手续。
二、这次适宜搭档大会采取现场持股与,公
A股适宜搭档可发生中国1971网开票零碎开票
网上开票,这次适宜搭档大会在线护民官时期为2018年6月
从6月24日午后15:00到201年622月25日午后15:00。在适宜搭档大会上
互联网电网络开票期,A公司适宜搭档可以应用用户名和口令登录零碎对
投票表决投标。插脚网上开票的公司的A股适宜搭档应该
在处置情形使合法化,获取受训练的人的用户名和口令。见超过网上开票的详细手续
社交供传阅的(H适宜搭档次要成分、公报,不
遵从的是你这么说的嘛!供传阅的。
三、列席适宜搭档大会的适宜搭档和适宜搭档代表
2月25日午后 14:3前社交对齐,姗姗来迟的人常常一些。
四、适宜搭档和适宜搭档代表插脚适宜搭档大会,次要成分洛杉矶法度采取说、投票胜利
等各项正确,实在完成法度任务,不得强奸支持物适宜搭档合法正确,
保全总拆卸的整齐的挨次。
五、董事长和董事会书记员应示企图
言、挖苦,一套公司使关心任职于回复SHA举起的成绩。

六、请列席社交的身体部位将工具听筒调至,听国会任务任职于的话

作任职于示企图,协同技术维护好适宜搭档大会次序和使安全。若发生使卡住适宜搭档大
会次序和强奸适宜搭档合法正确的行动,大会任务任职于将音使关心部门
处置。
七、关于亲自的财产已招收这次大社交程的投标,适宜搭档和适宜搭档代表不
足以无论哪个说辞放弃或拒绝投票表决。
八、这次大会从容各项投标后,应做出胜利。
九、社交采取电网络开票与现场开票相合并的的投票表决方法,适宜搭档和
在适宜搭档大会上开票的适宜搭档代表,有投票胜利的养家费数额行使表
决权。
十、适宜搭档和适宜搭档代表对这次社交的投标应逐项投票表决,关于投标
一至八分经过号工程量清单,在投标下面部分的“称许”、“支持”和“弃权”中任选任一,
选择方法应以在所调动球员对应的空格中打“√”为准,不快合此任命的
投票表决均数数弃权。
十一、请插脚现场开票的适宜搭档和适宜搭档代表在投票表决满足后,将表
决票即时入伙秘密表决,其目的是为了数数投票表决比分。

会 议 议 程

一、 现场社交时期:2018年6月25日(周一)午后14:30
电网络开票时期:2018年6月24日(周日)午后15:00至2018
年6月25日(周一)午后15:00
二、 现场社交顺序
1. 颁布宣布社交开端
2. 颁布宣布社交列席事件
3. 解说开票顺序,表决开票人、反省人
4. 阐明投标,适宜搭档从容投标,相反的投标挖苦

清单一 在流行说话中肯董事会201年度公报的投标
清单二 在流行说话中肯公司中西部及东部各州的县议会201年度公报的投标
清研究 在流行说话中肯公司201年度财务音的投标
清单四 在流行说话中肯公司201年度吸引分配课题的投标
清单五 在流行说话中肯公司201年度本钱经费在地图上标出的投标
清单六 论中期财务音和年度财务音审计任职于的贯通务所
的投标
第七号工程量清单 在流行说话中肯201年公司董事、监事工资投标
八分经过号工程量清单 中煤华锦公司收买国投戈尔登城动力100%股
权的投标

5. 适宜搭档和适宜搭档代表开票
6. 数数投票表决比分
7. 问答环节
8. 社交胜利公报
9. 专门律师读出的法度看法书
10. 颁布宣布社交结果

中国1971

在流行说话中肯聚集2017年度适宜搭档周年纪念的大会的供传阅的

本董事会及整个董事以誓言约束本公报使满意公开无论哪个虚伪记载、给错误的劝告性国务的
或许大调的降下,并对其使满意的确实性、准确和完整性承当极少数的及共同责备。

要紧使满意敏捷的:

. 适宜搭档大会聚集日期:2018年6月25日
. 这次适宜搭档大会采取的电网络开票零碎:中国1971担保对齐结算有限责备公司电网络投
票零碎

一、 聚集社交的根本事件

(一) 适宜搭档会典型及社交

2017年度适宜搭档大会

(二) 适宜搭档大会会议召集人:Chin

(三) 投票表决方法:这次适宜搭档大会采取的投票表决方法为
式,公司将发生中国1971担保对齐结算有限责备公司的电网络开票系网上开票。

(四) 现场社交日期、时期和评价

日期和时期:2018年6月25日 午后14点30分
评价:北京的旧称市朝阳区黄四街1号中煤大厦

(五) 电网络开票零碎、起止日期和开票时期。

电网络开票零碎:中国1971担保对齐结算有限责备公司电网络开票零碎
电网络开票起止时期:自2018年6月24日
至2018年6月25日
开票时期为:2018年6月从6月24日午后15:00到201年622月25日午后15:00

(六) 融资融券、转融通、商定购回事情音和

关涉融资融券、替换事情、商定回购事情相互相干音
开票,应由于上海担保买卖税产权股票上市的公司
法规完成。

(七) 关涉光屁股征集适宜搭档投票胜利

这次适宜搭档大会不关涉光屁股征集适宜搭档投票胜利。

二、 社交从容事项

这次适宜搭档大会从容投标及开票适宜搭档典型

序号

投标规定

开票适宜搭档典型

A股适宜搭档

H适宜搭档

非积聚开票投标

1

在流行说话中肯董事会201年度公报的投标

2

在流行说话中肯公司中西部及东部各州的县议会201年度公报的投标

3

在流行说话中肯公司201年度财务音的投标

4

在流行说话中肯公司201年度吸引分配课题的投标

5

论公司201年度本钱经费在地图上标出

6

201年度贯通公司中期财务音审察
阅和年度财务音审计会计工作公司
的投标

7

在流行说话中肯201年公司董事、监事薪酬的
投标

8

在流行说话中肯中煤华晋公司收买中煤铃声所持
国投晋城动力凯德置地100%股权
的投标

1、 各投标已显示的时期和显示中间

是你这么说的嘛!投标中,投标1至投标7于2018年3月20日刊载于上海担保买卖税网站、
香港担保买卖亲自的财产限公司网站、本公司网站、上海担保报和担保时报;8号清单
于2018年4月27日刊载于上海担保买卖税网站、香港担保买卖亲自的财产限公司网站、
本公司网站、中国1971担保报和担保日报。

2、 特别胜利草案:非
3、 中小贡献的者亲自的计票投标:二、8号清单
4、 关涉相干适宜搭档闪躲投票表决的投标:8号清单

应闪躲投票表决的相互相干适宜搭档姓名:Chin

5、 关涉较高的担保适宜搭档插脚投票表决的提案:n

三、 适宜搭档大会投票表决有关注意事项

(1)现场采取相似的投票胜利、发生我们家的在线开票平台或支持物方法举行反复开票,以第
以一票投票表决比分为准。

(二)适宜搭档对提案举行投票表决后,方可请教提案。。

(三)适宜搭档可以发生适宜搭档网上开票零碎举行投票表决。
)对使关心投票表决投标,网上开票现供传阅的如次
(一)这次适宜搭档大会在线护民官起止时期 2018年6月24日午后15:00至201年6月
22月25日午后15:00。便于流畅地请教投票表决看法,请花费在线开票
在是你这么说的嘛!时期内尽早登录零碎开票的人,详细手续见网上贡献的者开票动手术手续
程(附件2)。

(二)未悬浮矿石中国1971结算侍者效能的贡献的者,贡献的者该当由于担保买卖税的使关心任命柄状物。
情形验明事情,获取受训练的人的用户名、口令(证明用户不可制止的赚得预期的结果电子证明。为利于
网上开票流畅地举行,未悬浮矿石中国1971结算网侍者的贡献的者应悬浮矿石中国1971结算网侍者

情形验明事情。贡献的者可以选择三种方法之固处置情形验明
1)必须深市担保音的贡献的者可在中国1971结算网站表示后再应用表示时应用的证
已发生证据报告
担保输出表示时使某事物或某人敏感衣物集务口令,详见《深圳担保买卖税日报》
用M盘翻开中国1971结算网侍者效能事情手续。深圳担保买卖税担保开户网
侍者效能使某事物或某人敏感电网络应用后,贡献的者可以应用在中国1971SETT表示阶段到达的电网络
电网络用户名/担保账号、在表示阶段设置的初始口令将登录到ch,共有深市
担保电网络开票,它还可以褒奖上海担保买卖税
该音的支持物担保音与是你这么说的嘛!运动相互相干,上海担保买卖税互联网电网络花费的处置
票。
2)贡献的者引起相互相干情形写信证明正好至与其具有付托买卖相干的开户代劳机构
或原开户机构开立相互相干担保音,一致音平台请教担保音申请表格
电网络效能吐艳讲授。在请教收盘讲授的其次天,贡献的者可以应用
能能担保账号及在本所设置的侍者口令
票。
3)贡献的者将次要成分网站供在线表示用户名、情形证
指出的被信托者策士事情部门的现场使某事物或某人敏感。发生下面所说的事物种
有权应用电网络侍者的贡献的者可以选择适宜非表决人
或电子证明用户。非电子证明用户只需应用在线用户名/秒登录
零碎,电子证明的用户还必要应用电子证明。证明
用户和非证明用户在应用netw时缺少辨别是非。
(3)使关心适宜搭档柄状物情形验明及举行电网络开票的详细数据请登录中国1971结算网站(网址:
或拨打热射线4008058058理解更多数据。

四、 社交插脚者

(一) 股权对齐日收盘后在中国1971担保对齐结算有限责备公司上海办对齐在册的公司
适宜搭档有权列席适宜搭档大会,也可以写信付托代劳人。
社交和投票表决。代劳人不用是公司的适宜搭档。

养家费类别

证券加密

产权股票略号

股权对齐日

A股

601898

中煤动力

2018/5/25

(二) 公司H适宜搭档(次要成分香港使关心需要量发送供传阅的、公报,不遵从的本供传阅的。

(三) 公司董事、掌管和较高的理事。

(四) 中国1971和香港的公司条例度顾问。

五、 社交对齐方法

1. 对齐时期:拟列席2017年度适宜搭档周年纪念的大会的适宜搭档须于2018年6月25日或
先前的表示顺序。
2. 报名评价:中国1971北京的旧称市朝阳区黄四街1号
担保部。
3. 对齐手续:
必须社团适宜搭档代表营业执照硬拷贝、使把持局势付托书、适宜搭档音卡、持股证据
参会任职于证件、情形证对齐。
不做作的人股我带着情形证插脚社交。、适宜搭档音卡、股权证据;付托代劳人
不可制止的必须使把持局势书(附件1、客户情形证或硬拷贝、代劳人情形证、付托人股
东音卡和持股证据证柄状物对齐手续。
本公司适宜搭档可派MAI、肖像画法表示。

六、 支持物事项

(1)社交润色方法
与接触:杨新民、张秦玥
工具:010-82256481、010-82256039
信箱:杨欣、zhangqiny@
肖像画法:010-82256484

(二)适宜搭档大会估计会期多时,参会任职于交通住宿费。
以此方式供传阅的。
中国1971
2018年4月27日
附件1:付托书
附件2:贡献的者开票顺序
附件3:悬浮矿石中国1971结算网事情手续

. 档案归档

董事会提议聚集适宜搭档大会的胜利

附件1:付托书

使把持局势付托书
中国1971
我在此付托你 绅士(举止文雅且有教养的女子)代表本单位(或自己)列席2018年6月25日聚集的
贵公司201年度适宜搭档大会,代表别的行使投票胜利。
Princia必须的权益股等同
客户必须的较高的担保等同
客户适宜搭档账号

序号

非积聚开票BIL规定

称许

支持

弃权

1

在流行说话中肯董事会201年度公报的投标

2

在流行说话中肯公司中西部及东部各州的县议会201年度公报的投标

3

在流行说话中肯公司201年度财务音的投标

4

在流行说话中肯公司201年度吸引分配课题的投标

5

论公司201年度本钱经费在地图上标出

6

201年度贯通公司中期财务音审察
会计工作公司视力与年度财务音审计
投标

7

在流行说话中肯201年公司董事、论监事的工资

8

论中煤华锦公司收买中煤股份
戈尔登城动力凯德置地100%股权
投标

Princia署名(盖印) 被信托者署名
客户端ID号 被信托者情形证号码
付托日期: 年 月 日

注:付托人应在付托书中称许、从支持或弃权企图中选择一点钟并罢工,关于
也许付托人未能在ATT的权利范围内供给详细指明,被信托者有权按其吸气开票。

附件2:
网上贡献的者开票顺序
贡献的者一旦使合法化情形并使某事物或某人敏感其在线用户,他们将能插脚侵入的的相互相干适宜搭档
大会在线护民官。贡献的者应用使某事物或某人敏感的在线用户名/担保账号、侍者口令(电子名片
立案应用者还不可制止的应用电子证明,次要成分以下顺序在无效时期内在互联网电网络上开票
咨询工具:4008-058-05

附件3:
发生S悬浮矿石中国1971结算网侍者效能事情手续
贡献的者选择验明方法悬浮矿石中国1971结算电网络侍者,必要设置和使某事物或某人敏感电网络衣物
务口令,次要手续如次
(1)网站表示

贡献的者登录中国1971结算网,点击右上角的表示,进入贡献的者
表示网页,填写您的姓名、情形识别数、深圳担保账号、工具听筒号码等。
数据,并发生onesel设置电网络用户名和电网络侍者口令。表示成后,贡献的者网 超过正文
工具听筒号码将在 8位数字反省号码。下图所示。
(2)使某事物或某人敏感买卖界石

贡献的者最迟在网上表示 15 不做作的da的买卖时期,应用在线表示时 填
注的证已发生证据报告
方式购得担保,输出担保加密(369991、购得价钱(口令使某事物或某人敏感T 元,密
加密重新安放或安置为 元)、付托等同(短信收到8位反省号码,表示时使某事物或某人敏感衣物集
务口令。下图所示。

DA上使某事物或某人敏感的电网络用户,中国1971结算以存储凑合着活下去服务敏捷的贡献的者的电网络侍者效能
悬浮矿石,贡献的者可以应用担保账号/在线用户NAM、电网络侍者口令登陆中国1971结算 网
站着开票。
(3)口令重新安放或安置
贡献的者必要重新安放或安置电网络侍者口令,动机如次
证方法柄状物的,其电网络侍者口令重新安放或安置一道菜与是你这么说的嘛!根本外观。贡献的者也可以登录。 中
地区结算网站发生以下面部分法重新安放或安置电网络侍者口令。

清单一 在流行说话中肯董事会201年度公报的投标

适宜搭档及适宜搭档代表
中国1971
会计工作公认为优秀的于是国际财务音基谐波的下的公司2017年度经纪效果编
写信中国1971
音总结了公司次要业绩的满足事件。。
《中国1971
次要包罗公司事情略述、公司经纪使习惯于与吸引分配的讨论与辨析
公积金转增在地图上标出。详见中国1971。
年度公报第14至44页和第47至48页。
《中国1971
包罗次要事情、经纪业绩、股息、次要适宜搭档正确、董事和监
公司高的凑合着活下去任职于养家费、相互相干养家费及信用卡利钱
仓、大众必须量、董事、监事侍者和约、和约说话中肯董事和监事
正确、董事、监事工资、购得、拍卖或回购我们家的上市担保、物
业、工厂及使牢固、慈善、附设公司、最早购得权、股
产权股票选举权示企图、次要供给者和客户、要紧和约、关连买卖、缩减相似的
业竞赛、公司经纪中在的成绩、猛力地与风险及运动
施、大调的事项、次要法度顺序、审计员、税务、贮备、强迫退休以
于是支持物人事费、财务难解的、允许替某人付款条目、凑合着活下去合约、资
财务状况表将来事项。详见中国1971。
年度公报第43至55页。
请适宜搭档和适宜搭档代表思索。
中国1971
2018年6月25日

清单二 在流行说话中肯公司中西部及东部各州的县议会201年度公报的投标

适宜搭档及适宜搭档代表
次要成分相互相干需要量,中国1971
司”)汇编了《公司2017年度中西部及东部各州的县议会音》。中西部及东部各州的县议会音的次要使满意
在位的:中西部及东部各州的县议会社交、中西部及东部各州的县议会对公司任务的看法、监事
会对公司2017年使关心事项宣布了孤独看法。
2017年,次要成分《中华古希腊城邦平民共和国公司条例》、公司条例和GON
中西部及东部各州的县议会某面貌的使关心任命,从化公司整个监事
防护公司和适宜搭档的爱好,紧缩的评述中西部及东部各州的县议会某面貌的需要量,
仔细完成各项职务,次要成分LA行使监视功能。中西部及东部各州的县议会发生一套
聚集中西部及东部各州的县议会社交,列席历次适宜搭档大会和董事会和插脚对所属公司
监视反省等方法,对公司的大调的决策、财务音、相干买卖和本
公司董事、较高的凑合着活下去任职于的履职事件举行了监视,较好的满足了
2017年度中西部及东部各州的县议会任务。
2017年,中西部及东部各州的县议会以现场方法共聚集4次社交,对2017年以
下事项宣布孤独看法:
(一) 2017年公司依法运作事件
(二)反省公司财务的事件
(三)募集资产应用事件
(四)公司收买或拍卖资产事件

(五)相干买卖事件
(六) 国际的把持评价音、社会责备音从容事件
(七)适宜搭档大会胜利完成事件
2018年,中西部及东部各州的县议会将持续紧缩的由于公司条例、公司条例和使关心
任命,以技术维护和保证公司及适宜搭档爱好为己任,真正的、用功的地完成
监视职务,影响的范围结尾的各项任务。
使关心公司2017年度中西部及东部各州的县议会音的详细使满意咨询公司A 股
2017一年一年地报第45页至第46页,H股2017一年一年地报第56页至第
57页。
请适宜搭档和适宜搭档代表思索。
中国1971
2018年6月25日

清研究 在流行说话中肯公司201年度财务音的投标

适宜搭档及适宜搭档代表
次要成分香港同盟国买卖所和上海担保买卖税《上市任命》需要量,
中国1971
告基谐波的和中国1971公司会计工作公认为优秀的编制了2017年度财务音,并辨别是非
德勤全球、管黄、陈芳、德勤全球华永会计工作公司
合营公司公司)审计身份证明,公认为优秀的无保存看法审计音。
一、工资的使习惯于
中国1971公司会计工作公认为优秀的,2017年,公司赚得吸引一共1亿元。,
同比增长1亿元,归属于总公司适宜搭档的净吸引
亿元,同比增长1亿元,根本每股进项增长
元,同比增长,增长20.0 %。
国际财务音基谐波的下,2017年,公司赚得税前吸引1亿元。,
同比增长1亿元,高处公司适宜搭档吸引
亿元,同比增长1亿元,高处根本每股进项
元,同比增长,增长。
二、资产、义务和正确使习惯于
发生2017年12月31日,中国1971公司会计工作公认为优秀的公司资产总
额 2,亿元,比年终高处1亿元,总增长义务
额1,亿元,比年终高处1亿元,高处适宜搭档正确
一共1,亿元,比年终高处1亿元,属于总公司
适宜搭档正确1亿元,比年终高处1亿元,增长。
三、货币流量使习惯于

发生2017年12月31日,公司现钞及现钞等价物用天平称

亿元,比年终高处1亿元。发生2017年12月31日
年度,公司经纪运动发生的现钞净流入达1亿一元纸币,同比增长
花费运动发生的货币流量出净总值为10亿尤拉,同比增长
亿元;筹资运动发生现钞净流出量亿元,同比缩减
亿元。
使关心公司2017年度财务音的详细使满意咨询公司A 股2017
一年一年地报第92页至第229页,H股2017一年一年地报第70页至第194
页。
请适宜搭档和适宜搭档代表思索。
中国1971
2018年6月25日

清单四 在流行说话中肯公司201年度吸引分配课题的投标

适宜搭档及适宜搭档代表
中国1971
年合决算表归属于总公司适宜搭档净吸引,国际财务音基谐波的为
3,489,890,000元,中国1971公司会计工作公认为优秀的为2,414,426,000元。
公司《某面貌》任命,除特别事件外,公司当年工资的且累计未
分配吸引为正,采取现钞方法分配股息,总计实足合日记归
属于总公司适宜搭档的当年可供分配吸引(两个基谐波的孰低者为准)的
20%。公司发行H股也向本钱市场接受报价“拟在全球发售后的音延
分配本公司20%至30%的可分配净吸引”。中国1971证监会、上海证
券买卖所使关心策略性心灵也激起性欲产权股票上市的公司前进现钞分赃反比例。因
此,为技术维护公司牺牲和适宜搭档牺牲,公司晚近分配股息一向按
30%的反比例、以两个基谐波的可供分配吸引孰低基谐波的举行现钞分配。
为保全吸引分配策略性的串联和稳定性,提议公司2017年
由于中国1971公司会计工作公认为优秀的合决算表归属于总公司适宜搭档净吸引
2,414,426,000的30%,计724,327,800元向适宜搭档分配现钞股息,
以公司整个已发行资本的13,258,663,400股为提及,每股分配古希腊城邦平民
币元(含税),在位的向境外非住宿者公司、境外住宿者亲自的股
东于是A股不做作的人适宜搭档分配股息,要次要成分免税代码代扣代缴相
应课税。
待适宜搭档大会鼓励后,是你这么说的嘛!吸引分配将按照公司《某面貌》的相
关任命,由董事会职掌器械。
请适宜搭档和适宜搭档代表思索。
中国1971
2018年6月25日

清单五 在流行说话中肯公司201年度本钱经费在地图上标出的投标

适宜搭档及适宜搭档代表
为附加的前进中国1971
对外花费的管控容量,闪躲花费风险,保证花费进项,次要成分公司
开展战略和公司A股、H股募集资产投资、主营事情增长的安
排,同时总结公司优于本钱经费在地图上标出示企图,合并的现实开展必要,
一套画了公司2018年度本钱经费在地图上标出。
2018年,公司本钱经费在地图上标出示企图亿元,在位的:根本
施工工程花费在地图上标出示企图亿元,股权花费在地图上标出示企图亿
元,固定资产购买、小型传播及改革和满足需要花费在地图上标出示企图
亿元,其它本钱性经费在地图上标出示企图亿元。
按主业分:煤炭工厂及交易示企图亿元,占总在地图上标出的
煤化学工业示企图亿元,占总在地图上标出的电力示企图
亿元,占总在地图上标出的煤矿设备示企图亿元,占总
在地图上标出的其它事情示企图亿元,占总在地图上标出的。
使关心公司2018年度本钱开销在地图上标出的详细使满意咨询公司A 股
2017一年一年地报第42页至第43页,H股2017一年一年地报第29页至第
30页。
请适宜搭档和适宜搭档代表思索。
中国1971

2018年6月25日

清单六 201年度贯通公司中期财务音审察阅和年
度财务音审计会计工作师事要紧官职计算

适宜搭档及适宜搭档代表
德勤全球华永会计工作公司(特别普通合营公司)和德勤全球.关黄陈方
会计工作师行(以下统称“德勤全球办公楼”)是中国1971
司(以下略号“公司”)发生需价选聘的2017年度中国1971公司会计工作准
则和国际财务音基谐波的下的中期财务音审读和年度财务音
审计的听者。
德勤全球办公楼是眼前国际上最具名气的审计机构经过,在国
际、国际本钱市场具有良好的可信性和影响,熟识国际、国际
本钱市场的接管需要量,理解公司及名列前茅贸易的工厂经纪表示特性的。
2017年度德勤全球办公楼对公司的审计任务中能紧缩的评述审计准
则,执业品位准确公认为优秀的,全部的的相配起作用的无力。德勤全球办公楼的审计
任务在以誓言约束公司财务会计工作数据大规模的和促进公司管理面貌研制了
起作用的作用。

由于是你这么说的嘛!事件,为利于于任务贯通,以誓言约束审计大规模的和工厂力,
并参照国资委《在流行说话中肯提高中央的公司财务决算审计任务的供传阅的》(国
资厅发评价[2005]43号)使关心“相似的会计工作公司同意公司年度
财务决算审计事情基谐波的上实足2年”的任命,提议持续贯通德
勤办公楼为公司2018年度中国1971公司会计工作公认为优秀的和国际财务音准
则下的中期财务音审读和年度财务音审计的听者,德勤全球事
务所是你这么说的嘛!审计任务免费保全2017年程度不变量,仍为古希腊城邦平民币1035

万元(税前)。
请适宜搭档和适宜搭档代表思索。
中国1971
2018年6月25日

第七号工程量清单 在流行说话中肯201年公司董事、监事工资投标

适宜搭档及适宜搭档代表
参照境内外上市比得上的公司的事件,合并的中国1971
股份有限公司(以下略号“公司”)的工厂经纪现实,提议孤独董事在
公司工资薪酬,2018年度公司向每位孤独董事工资30万元人
民币(税前,每月的工资,亲自的所得税代扣代缴,孤独董事按实
际履职时期计薪)。支持物董事公开公司工资薪酬。
监事的薪酬在现任务岗位的单位工资。
董事、监事插脚董事会、中西部及东部各州的县议会、适宜搭档大会社交及董
事会、中西部及东部各州的县议会一套的相互相干运动的差旅费由公司担负。
请适宜搭档和适宜搭档代表思索。
中国1971

2018年6月25日

八分经过号工程量清单 论中煤华锦公司收买中煤股份投晋
城动力凯德置地100%正确票据

适宜搭档及适宜搭档代表
中国1971
中国1971
国投晋城动力凯德置地(以下略号“晋城花费公司”)自己的事物优
质硬煤资源预订或保留亿吨、规划图才能400万吨/年的里必煤矿(在
建),并自己的事物电力已安装能力60万千瓦。为充分研制主业谷粒优势,
增加产权股票上市的公司内在牺牲,并研制山西中煤华晋动力有限责备公司
(以下略号“中煤华晋公司”)区域龙头公司强度管控优势,实
现煤电整合全部的的开展和区域规划最优化,由于中煤铃声和公司签
署的《不竞赛在议定书中拟定》,公司行使最早选举权,经公司第三届董事会
2018年其次次社交胜利,提议由中煤华晋公司以在议定书中拟定让方法收
购中煤铃声所持晋城花费公司100%股权。详细事件如次:
一、晋城花费公司根本事件
晋城花费公司创建于2008年,表示本钱1亿元。目前的
2家二级社团单位,辨别是非为国投晋城动力股份有限公司(略号“晋城能
源”,职掌里必煤矿工程优美的体型和运营)、国投晋城焦热电股份有限公司(简
称“晋城焦热电”,职掌国投晋城焦热电厂工程优美的体型和运营)。

经德勤全球华永会计工作公司(特别普通合营公司)审计,发生提及
日2017年8月31日,晋城花费公司合资产合计亿元;

义务合计亿元;亲自的财产者正确合计亿元。
(一)晋城动力(里必煤矿)使关心事件
晋城动力(里必煤矿)为晋城花费公司拥一些次要资产,位
于晋城市沁水县龙港镇,2006年创建,表示本钱1亿元,在位的
晋城花费公司贡献的1亿元、持股80%。
晋城动力所属里必煤矿及选煤厂工程说谎晋城矿区的里必井
田,工程于2013年7月正式发生地区发改委认可,于2017年9
月27日售得以地雷炸毁默许,无效期30年,矿区面积平方公
里,开拓煤层3号煤,保有资源预订或保留32,043万吨。里必井田总规
划面积平方公里,3号煤保有资源预订或保留亿吨,证载资
源开拓结果后,晋城动力可持续发展井田范围内后续资源。3号
煤为硬煤,具有低灰、特低硫、特低挥发分、特高热值的表示特性的
(软烟煤高位发热能力7272千卡、低位发热能力6039千卡,含灰量,
挥发分,平分硫心甘情愿的),独特的煤种数数,属
明净优质煤。荔碧矿轮廓设计及选煤课题,
工程设计容量400万吨/年,眼前有优美的体型最好的,还没有入伙应用
效。
(2)戈尔登城焦热电相互相干数据

晋城焦热电说谎泽州库金村镇新安村,2004年10月
创建,表示本钱1亿元,在位的,晋城花费公司贡献的1亿元、
持股。晋城焦热电厂有2台300MW空冷供热机组,设计
年发电容量33亿千瓦,供热容量为万吉佳,2011年10月
入伙工厂运营。2012年-2017年,年平分发电容量,606小时,陆续供

7个供热季的供热。
二、资产评价事件
以2017年8月31日为评价提及日,具有担保期货就业资历
的北京的旧称天健兴业银行资产评价股份有限公司(以下略号“天健兴业银行”)对晋
城花费公司总公司及所属晋城焦热电和晋城动力举行了评价。
次要成分天健兴业银行发布的《评价音》(天兴评报字(2018)第
0370号),以2017年8月31日为评价提及日,经资产根底法评
估,晋城花费公司总公司净资产文件牺牲亿元,评价牺牲
亿元,增长亿元,增长率,次要是按80%持股
反比例必须的里必煤矿矿权评价增长所致。
三、相互相干决策顺序及提议
鉴于中煤铃声为公司的相干方,这次收买设立公司与中煤集
铃声间相干买卖。次要成分上海担保买卖税上市任命和上海担保买卖税
相互相干买卖器械指导的相互相干任命,到如今为止
直至相干买卖,在过来的12个月里,公司与相似的体有润色
与买卖典型相互相干的相干方买卖总计
产出系数,未影响的范围公司近日一期经审计净资产出系数5%以
上,从国际规制任命看,这次相干买卖由D董事会审批
显示顺序,离完成适宜搭档大会从容的顺序。由于公司在相似的时期
香港担保买卖税(以下略号Hong Ko),
次要成分香港联交所的相互相干任命,是你这么说的嘛!买卖须经董事会鼓励。
预先显示顺序,适宜搭档大会审日常任务事项序。

是你这么说的嘛!收买是在第三届董事会其次次社交上举行的。

201年4月27日从容发生,公司孤独董事该当在
称许的孤独看法。
董事会认以此次收买将有助于公司前进煤炭资源、传播
才能,上进煤炭一种产品的不同型式,附加的最优化区域规划,作废侵入的潜力
在相干买卖中制止与中煤的潜在竞赛
远工资的容量及竞赛力,契合公司及其适宜搭档的全部的爱好。
由于超过,董事会现提请适宜搭档大会从容鼓励由中煤华晋公司
以经评价身份证明的171,万元收买中煤铃声所持晋城花费公司
100%股权。
中煤铃声作为相干适宜搭档必要闪躲投票表决。
请适宜搭档和适宜搭档代表思索。
附件1:晋城花费公司事件绍介
附件2:孤独财务顾问信件(嘉林本钱股份有限公司)
附件3:会计工作师上诉书(德勤全球、变黄或发黄裕、陈帆
附件4:戈尔登城花费公司评价音摘要(北京的旧称T
评价股份有限公司)
附件5:晋城花费公司审计音(�

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