用纸覆盖加密:600119 用纸覆盖简化:Changjiang使就职法典:临2016—008

Changjiang使就职勤劳均摊均摊有限公司

中西部及东部各州的县议会分辨率公报611次国会

中西部及东部各州的县议会和公司的接受监事包管、给错误的劝告性公务的或很多的降落,于是其质地的忠诚。、精确和完整性承当个人和共同责任。。

Changjiang使就职勤劳均摊均摊有限公司(简化“公司”)六届十一次中西部及东部各州的县议会于2016年3月25日(星期五)午前9:15在上海市永和路118弄35号楼长江使就职公司国会室以现场选举方法召集。国会由中西部及东部各州的县议会主席舒峰掌管。,宜去5个经营者。,到5。。国会秉承美国的关系规则进行。。

中西部及东部各州的县议会国会细想并照准随后事项:

一、细想度过了《长江使就职公司2015年度中西部及东部各州的县议会加工语句》;

使和谐一致票:5票遭受:0弃权:0票

二、细想度过了《长江使就职公司2015年度财务决算泄漏》;

使和谐一致票:5票遭受:0弃权:0票

三、细想度过了《长江使就职公司2016年度财务预算泄漏》, 搁浅公司的战略筹划某事和秘诀任务改编乐曲2,作出评估2016的次要事情目的是:营业支出25亿元。。,运营本钱1亿元,和谐费1亿元,周转税加1亿元,归属于总公司的净赚为5。,000元人民币。该预算为公司2016年度理事筹划某事的救济院内的经营把持定量,不代表公司的腰槽预测。,将达到预期的目的停止宏观有经济效益的围绕。。、市场必要量使更健壮、国家产业政策清算等错杂,而且更大的无把握、不确定的事物。,请特别关怀使就职者。;

使和谐一致票:5票遭受:0弃权:0票

四、细想度过了《长江使就职公司2015年度获益分派预案》,2015, 12 31个月 日本公司总死刑的307,400,000股是基数。,现钞彩金(含税)每10小时分分派物接受伙伴。,共发给现钞彩金30份。,740,元(含税),剩余物获益还没分派130,717,人民币尊重后的年度分派;资产公积金不得替换为资产存量。;

使和谐一致票:5票遭受:0弃权:0票

五、细想度过了《长江使就职公司2015岁岁年年度泄漏》及摘要;

2015年度公司泄漏追溯、总结和审计泄漏,中西部及东部各州的县议会以为:公司年报编制和复核顺序适合法度条例。、法规、公司条例和公司救济院内的把持规则。年度泄漏的质地和体式适合第五条的规则。,所容纳的布告能从各方面真实正确的传达公司2015年理事经营和财务使更健壮等事项。在任务人员中未被发现的人违背秘而不宣规则。。年度泄漏的特色泄漏辩解了上海估价。:,给于细部装饰请参阅上海用纸覆盖交易所网站。:和上海用纸覆盖报。;

使和谐一致票:5票遭受:0弃权:0票

六、细想度过了《长江使就职公司2015年度救济院内的把持私利评价泄漏》(详见上海用纸覆盖交易所网站:);

使和谐一致票:5票遭受:0弃权:0票

七、细想度过了《长江使就职公司2015年度救济院内的把持审计泄漏》(详见上海用纸覆盖交易所网站:);

使和谐一致票:5票遭受:0弃权:0票

是你这么说的嘛!一至五项建议参考伙伴大会。。

以此方式布告。

Changjiang使就职勤劳均摊均摊有限公司中西部及东部各州的县议会

2016年3月29日

用纸覆盖加密:600119 用纸覆盖简化:Changjiang使就职法典:临2016—009

Changjiang使就职勤劳均摊均摊有限公司

董事会公报的627大分辨率

董事会和公司非常董事包管、给错误的劝告性公务的或很多的降落,于是其质地的忠诚。、精确和完整性承当个人和共同责任。。

Changjiang使就职勤劳均摊均摊有限公司六届二十七次董事国会于2016年3月25日(星期五)午前10:00在上海市永和路118弄35号长江使就职公司国会室召集。国会由居亮董事长掌管,宜去9个董事。,到9。,公司监事和有经营才能的人列席了国会。。秉承关系法度、法规和成文法的规则召集国会。度过深思,国会度过了随后推荐。:

一、长江使就职董事会加工语句;

使和谐一致票:9票遭受:0弃权:0票

二、人们曾经度过了Changjiang使就职队伍执行经理的泄漏。;

使和谐一致票:9票遭受:0弃权:0票

三、细想度过了《长江使就职公司2015年度财务决算泄漏》;

使和谐一致票:9票遭受:0弃权:0票

四、细想度过了《长江使就职公司2016年度财务预算泄漏》,搁浅公司的战略筹划某事和秘诀任务改编乐曲2,作出评估2016的次要事情目的是:营业支出25亿元。。,运营本钱1亿元,和谐费1亿元,周转税加1亿元,归属于总公司的净赚为5。,000元人民币。该预算为公司2016年度理事筹划某事的救济院内的经营把持定量,不代表公司的腰槽预测。,将达到预期的目的停止宏观有经济效益的围绕。。、市场必要量使更健壮、国家产业政策清算等错杂,而且更大的无把握、不确定的事物。,请特别关怀使就职者。;

使和谐一致票:9票遭受:0弃权:0票

五、细想度过了《长江使就职公司2015年度获益分派预案》,2015, 12 31个月 日本公司总死刑的307,400,000股是基数。,现钞彩金(含税)每10小时分分派物接受伙伴。,共发给现钞彩金30份。,740,元(含税),剩余物获益还没分派130,717,人民币尊重后的年度分派;资产公积金不得替换为资产存量。;

使和谐一致票:9票遭受:0弃权:0票

孤独董事对本法案有以下孤独反对。:使和谐一致

六、细想度过了《长江使就职公司2015岁岁年年度泄漏》及摘要,年度泄漏的特色泄漏辩解了上海估价。,给于细部装饰请参阅上海用纸覆盖交易所网站。:和上海用纸覆盖报。;

使和谐一致票:9票遭受:0弃权:0票

七、人们度过了昌吉利辛报告公司的使更新推荐。,使和谐一致持续引诱立信报告公司(特别普通合作关系)承当本公司的2016年度审计任务,年度审计费作出评估为70万元。,救济院内的把持审计费作出评估为30万元。;

使和谐一致票:9票遭受:0弃权:0票

八、细想度过了《长江使就职公司2015年度救济院内的把持私利评价泄漏》(详见上海用纸覆盖交易所网站: );

使和谐一致票:9票遭受:0弃权:0票

九、细想度过了《长江使就职公司2015年度救济院内的把持审计泄漏》(详见上海用纸覆盖交易所网站: );

使和谐一致票:9票遭受:0弃权:0票

十、细想度过了《长江使就职公司2015年度孤独董事述职泄漏》(详见上海用纸覆盖交易所网站: );

使和谐一致票:9票遭受:0弃权:0票

十一、度过Changjiang使就职董事会审计委任2015年度履职状态泄漏》(详见上海用纸覆盖交易所网站: );

使和谐一致票:9票遭受:0弃权:0票

十二、细想度过了《大约长江使就职公司为全资分店Changjiang使就职(香港)均摊有限公司专款试图授权的建议》,使和谐一致公司全资分店Changjiang使就职(香港)均摊有限公司(以下简化“香港公司”)向交通将存入银行均摊均摊有限公司香港使分支应用外汇专款,累计存款总总计不超过总价值的5。,000万元,长时间的的存款限期不超过岁。。遭受香港公司的融资必要量,使和谐一致由本公司向交通将存入银行均摊均摊有限公司上海市使分支应用开立总总计不超过人民币5,000元融资授权,专项用于香港公司向交通将存入银行均摊均摊有限公司香港使分支应用融资试图授权。保函开立时包管金为30%。,存款限期为岁。,保函剩余物命运注定由长江有经济效益的结盟开展(队伍)均摊均摊有限公司为本公司试图共同责任授权,保修期为岁。(详见《上海用纸覆盖报》及上海用纸覆盖交易所网站同日发表的《Changjiang使就职勤劳均摊均摊有限公司大约全资分店Changjiang使就职(香港)均摊有限公司存款授权布告》);

使和谐一致票:9票遭受:0弃权:0票

十三个、细想度过了《大约长江使就职公司为分店上海旱路陆运交易集中性均摊有限公司专款试图授权的建议》,使和谐一致公司桩分店上海旱路陆运交易集中性均摊有限公司为安抚指印刷中所用的一种字体供给链经营课题所需资产,应用中国国际信托投资公司将存入银行完整中学贷款安置人民币1亿元。,公司为其试图共同责任包管。,保修期为1年。(详见《上海用纸覆盖报》及上海用纸覆盖交易所网站同日发表的《长江使就职勤劳均摊公司大约为分店上海旱路陆运交易集中性均摊有限公司存款授权布告》);

使和谐一致票:9票遭受:0弃权:0票

十四个、度过Changjiang使就职公司董事、2015年度监事和高级有经营才能的人偿还表,使和谐一致公司将在2015给予公司董事。、监事和高级有经营才能的人的税前薪酬总总计为10000;

使和谐一致票:9票遭受:0弃权:0票

孤独董事对本法案有以下孤独反对。:使和谐一致

十五个人组成的橄榄球队、大约Changjiang使就职伙伴年年的大会的建议,使和谐一致公司于2016年4月22日(星期五)后部14:00在上海市永和路118弄35号楼公司国会室召集公司2015岁岁年年度伙伴大会。(详见《上海用纸覆盖报》及上海用纸覆盖交易所网站同日发表的《长江使就职公司大约召集公司2015岁岁年年度伙伴大会的布告》);

使和谐一致票:9票遭受:0弃权:0票

下最重要的、三到七、十、向伙伴大会参考的十二至十四个项建议。

以此方式布告。

Changjiang使就职勤劳均摊有限董事会

2016年3月29日

用纸覆盖加密:600119 用纸覆盖简化:Changjiang使就职法典:临2016—010

Changjiang使就职勤劳均摊均摊有限公司

大约全资分店

Changjiang使就职(香港)均摊有限公司

存款授权布告

董事会和公司非常董事包管、给错误的劝告性公务的或很多的降落,于是其质地的忠诚。、精确和完整性承当个人和共同责任。。

重要质地立刻的:

● 授权人姓名:Changjiang使就职(香港)均摊有限公司

● 总启齿量不超过5元。,000元融资授权。保函开立时包管金为30%。,存款限期为岁。。要不是左右包管。,公司实践试图的授权平衡是 2,027元人民币。

● 这种授权没反授权。

● 表示方式公报发表日,公司不相干的授权总总计为 93,480万元人民币。。,没早应完成的包管。。

一、授权状态概述

Changjiang使就职勤劳均摊均摊有限公司(以下简化“长江使就职公司”、“本公司”或“公司”)六届二十七次董事国会于2016年3月25日(星期五) 午前召集。国会宜去9个董事。,9位董事。国会细想度过了《长江使就职公司大约全资分店Changjiang使就职(香港)均摊有限公司专款试图授权的建议》。

公司全资分店Changjiang使就职(香港)均摊有限公司(以下简化“香港公司”)原向交通将存入银行均摊均摊有限公司香港使分支应用均等于人民币2000万元的外汇专款(经公司2015年第三次暂时伙伴大会细想度过),如今存款宁愿文件、合同书等失效。。跨国的供给链事情必要量,香港公司拟在是你这么说的嘛!专款文件、合同书等失效后持续向交通将存入银行均摊均摊有限公司香港使分支应用外汇专款,累计存款总总计不超过总价值的5。,000万元,长时间的的存款限期不超过岁。。

遭受香港公司的融资必要量,公司拟应用开立交通将存入银行,000元融资授权,融资性保函专项用于香港公司向交通将存入银行均摊均摊有限公司香港使分支应用融资试图授权.保函开立时包管金为30%。,存款限期为岁。;保函剩余物命运注定拟由长江有经济效益的结盟开展(队伍)均摊均摊有限公司为本公司试图共同责任授权,保修期为岁。。

是你这么说的嘛!事项经627博审察照准。,并将参考公司2015年度伙伴大会细想。

二、包管人的基本原理:

公司名称:Changjiang使就职(香港)均摊有限公司

表示地址:香港中环德辅道中121号远东开展大厦5楼3A室

表示资产: 350许许多多的。

理事范围:国际买卖代劳公司、国际贸易

香港公司是该公司的全资分店。。

比来岁被授权人的财务数据:

单位:元币。:人民币

三、授权合同书的次要质地

该公司还没与将存入银行签字防护合同书。。

四、董事会反对:

董事会以为,香港公司是该公司的全资分店。,本公司就其标准理事所需专款向交通将存入银行均摊均摊有限公司上海市使分支应用融资性保函,是为了遭受其跨境供给链事情,关切非常伙伴的有益;香港公司状态良好。,偿债性能富有的,公司可以全然把持和不可向迩风险。,使和谐一致此包管并使和谐一致将其参考伙伴大会。。

五、不相干的授权总总计和早应完成的保有或起作用量:

表示方式公报日,公司及其桩分店的总授权总总计为 3,000万元,最新审计净资产报告 3.58 % 。向桩伙伴试图的授权总总计为90。,480万元,最新审计净资产报告 ,没早应完成的包管。。

以此方式布告。

Changjiang使就职勤劳均摊有限董事会

2016年3月29日

用纸覆盖加密:600119 用纸覆盖简化:Changjiang使就职法典:临2016—011

Changjiang使就职勤劳均摊均摊有限公司

大约为分店上海旱路陆运交易集中性均摊有限公司存款授权布告

特别立刻的:董事会和公司非常董事包管、给错误的劝告性公务的或很多的降落,于是其质地的忠诚。、精确和完整性承当个人和共同责任。。

● 授权人姓名:上海旱路陆运交易集中性均摊有限公司(以下简化:

● 授权总计和授权平衡:本公司这次为陆交集中性试图1亿元人民币共同责任授权,保修期为1年。。要不是左右包管。,公司实践试图的授权平衡是 4,000元人民币。

● 这种授权没反授权。

● 表示方式眼前为止,公司不相干的授权总总计为93,480万元人民币。。,本公司没早应完成的包管。。

一、授权状态概述

上海旱路陆运交易集中性均摊有限公司(以下简化:系Changjiang使就职勤劳均摊均摊有限公司(以下简化“本公司”或“公司”)桩分店, 这家公司参加该公司的均摊。。公司必要安抚指印刷中所用的一种字体供给链经营的必要,向中国国际信托投资公司将存入银行南京东路支店应用人民币1亿元授信安置,左右词是1年。。公司为其试图共同责任包管。,保修期为1年。。

是你这么说的嘛!事项经627博审察照准。,并将参考2015年度伙伴大会细想。

二、包管人的基本原理:

公司名称:上海旱路陆运交易集中性均摊有限公司

表示居住:上海市普陀区金迈路1号12, 1号楼。

法定代理人:奚政

表示资产:人民币26元,000万元

进取心类型:有限责任公司(国际营利法人)

营业执照登斑点:310107000447655

理事限期:从2005年7月25日到2035年7月24日

理事范围: 普通陆运,特种销路买卖(冷藏);陆上销路买卖布告述说,陆运布告求教于,陆运代劳,后勤专业辅助设施、技术求教于,储藏处(特别除外),销路装卸(持枪除外),房屋分裂的(融资分裂的除外),广告设计、代替动词、公家血管中层述说,计算者图形学与译文代替动词,商业求教于(理事除外),销路:五金交电、家用电器、开拓装潢基面、非铁金属、木料及夸张的行动或形象、机械装置及附件、摩托车、摩托车配件、表达方法(卫星广播的频道阵地收执除外)、钟表玻璃杯(特别进行控告除外)、电子元件、橡塑夸张的行动或形象、卫生洁具、灯具、体格、服装鞋帽、百货、宝石玉器(特别课题除外)、饰品、纺织品、电子创作、乐器、计算者硬件和软件及附件(计算者布告除外)、计算者辅助方法(计算者布告系统防护除外)、汽车配件、健身方法、玩意儿、化工原料及创作(双骰子游戏化学品除外)、烟花、民用的突如其来的强劲气流进行控告、监控化学品、易制毒化学品,参加销路和技术的进出口事情。,计算者软件开拓,电子商业(不准参加增量电信事情)、金融事情);零售:预包装食品(不含熟食)、冷藏)(含瓶装的酒)、乳夸张的行动或形象(包孕未成年人公式全脂奶粉)。 依法赞同的课题,经关系部门照准,事情季节性竞赛可为C

比来岁被授权人的财务数据:

单位:元币。:人民币

三、授权合同书的次要质地

该公司还没签字防护合同书。。

四、董事会反对:

使不得不应付交易集中性是公司的桩分店。,公司理事标准。,偿债性能。董事会然而使不得不应付供给集中性的必要。,确保进取心标准运营,公司使和谐一致为完整中学性公司试图共同责任授权。,人们命令使不得不应付交易集中性把持背债的风险。,并经伙伴大会细想照准。。

五、不相干的授权总总计和早应完成的保有或起作用量:

表示方式公报日,公司及其桩分店的总授权总总计为 3,000万元,最新审计净资产报告 。向桩伙伴试图的授权总总计为90。,480万元,最新审计净资产报告 。

以此方式布告。

Changjiang使就职勤劳均摊有限董事会

2016年3月29日THE_END

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