公报日期:2015-06-25

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安全的编码: 600612 900905 安全的约分: 老挝凤翔老枫香 B 公报号: 临 2015-009

老凤祥养家费有限公司

2014 年度成为搭档大会决议公报

董事会和公司全体的董事确保、给错误的劝告性断言

或主修降下,此外其满足的的忠实。、精密和完整性承当个人和共同责任。。

重要满足的暗示:

这次汇合点有不加入吗?: 无

一、 汇合点与列席

(一) 成为搭档大会时期: 2015 年 6 月 23 日

(二) 成为搭档大会的得名次: 上海东安路 8 清松市第二楼黄山议场

(三) 普通成为搭档和回复选举的高级证券成为搭档:

1、列席汇合点的成为搭档和代理人人数 117

内侧的: A 成为搭档人数 12

境内上市外资成为搭档人数( B 股) 105

2、列席汇合点的成为搭档所想像选举的养家费总额(股) 271,443,255

内侧的: A 成为搭档想像养家费总额 223,691,481

境内上市外资成为搭档想像养家费总额(B 股) 47,751,774

3、成为搭档大会选举的养家费数该当是:

总反比例 %) 51.88

2

内侧的: A 股成为搭档持股占养家费总反比例 %)

境内上市外资股成为搭档持股占养家费总反比例 %)

(四) 选举办法能否适合《公司条例》和《公司条例》的规则?,由大会掌管等。。

成为搭档大会迂回的以现场选举的产生列出。

事实被选举了。。成为搭档列席成为搭档大会

次成为搭档大会迂回的中列明事实被选举了。并停止了计票、监票。 公司董事

Li Hua掌管了汇合点。。这次大会的传唤和选举方法与之划一。

公司条例的涉及规则。

(五) 公司董事、监事和second 秒的列席

1、 在职者董事 6 人,列席 5 人, 副董事长汤意平因尸体报账未列席这次成为搭档

大会;

2、 在职者掌管 5 人,列席 5 人;

3、 董事会second 秒周付亮列席大会; 该公司的首席执行官王永中谈。

会。

二、 体育思索

(一) 非积聚开票提名

1、 票据选派: 公司 2014 年度公报的主要满足的和摘要

复习功课终于: 经过

开票保持健康:

成为搭档典型 加入 支持 弃权

投票用纸 反比例

( %)

投票用纸 反比例

( %)

投票用纸 反比例

( %)

A 股 223,687,008 99.99 0 0.00 4,473 0.01

B 股 47,265,256 98.98 0 0.00 486,518 1.02

权益股: 270,952,264 99.81 0 0.00 490,991 0.19

3

2、 票据选派: 公司 2014 董事会年度公报

复习功课终于: 经过

开票保持健康:

成为搭档典型 加入 支持 弃权

投票用纸 反比例

( %)

投票用纸 反比例

( %)

投票用纸 反比例

( %)

A 股 223,687,008 99.99 0 0.00 4,473 0.01

B 股 47,265,256 98.98 0 0.00 486,518 1.02

权益股: 270,952,264 99.81 0 0.00 490,991 0.19

3、 票据选派: 公司 2014 年度决算表和使报到 2015 年度财务预算使报到

复习功课终于: 经过

开票保持健康:

成为搭档典型 加入 支持 弃权

投票用纸 反比例

( %)

投票用纸 反比例

( %)

投票用纸 反比例

( %)

A 股 223,687,008 99.99 0 0.00 4,473 0.01

B 股 37,387,438 78.29 9,877,818 20.68 486,518 1.03

权益股: 261,074,446 96.18 9,877,818 3.63 490,991 0.19

4、 票据选派: 公司 2014 年度利润分配项目

复习功课终于: 经过

开票保持健康:

4

成为搭档典型 加入 支持 弃权

投票用纸 反比例

( %)

投票用纸 反比例

( %)

投票用纸 反比例

( %)

A 股 223,686,808 99.99 200 0.00 4,473 0.01

B 股 47,751,774 100.00 0 0.00 0 0.00

权益股: 271,438,582 99.99 200 0.00 4,473 0.01

依Zhonghua会计事务所流出的审计使报到,公司 2014 归属于总公司的净赚

为 元,加不久以前保存未分配利润 元, 2014 年

终于一家公司的利润分配是 元。根据《……
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